פרשת "שובר תשלום", שנחשפה הבוקר (רביעי) ועוסקת בהונאה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים - מסתעפת: מה שהחל בתלונה נקודתית של בנק על ניסיון עוקץ התפתח לחקירה רחבת היקף של מנגנון כלכלי מתוחכם, שלפי החשד שימש להעברת כספים מחו"ל, להסתרתם ולרכישת נכסי נדל"ן באמצעות חשבונות של אחרים ושוברי תשלום. במשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים, ומבהירים כי גם מי שנעזר בשירותי המנגנון חשוד בעצמו בעבירות הלבנת הון.
הכל התחיל בתלונה נקודתית של בנק על ניסיון עוקץ בהעברה דיגיטלית. אלא שכאשר חוקרי מחלק ההונאה והמחלק הכלכלי בימ"ר ירושלים, יחד עם חוקרי רשות המסים, החלו לעקוב אחר תנועות הכספים, הם גילו מנגנון רחב בהרבה: מעין מסלקה פרטית ששימשה להעברת כספים, הסתרתם והחזרתם לבעליהם בדרכים שונות.
עוד כתבות בנושא
במרכז הפרשה, שהותרה הבוקר לפרסום וזכתה לכינוי "שובר תשלום", עומדים אברהם וסרשטיין, בנו דניאל ואיתי גביר. במשטרה מגדירים את וסרשטיין כ"מלבין הון מקצועי", ולפי החשד הוא הפעיל יחד עם שותפו מנגנון שאפשר העברת כספים מחו"ל, שימוש בחשבונות בנק של אחרים ורכישת דירות ונכסי נדל"ן באמצעות כספים שמקורם לא דווח.
ב-14 ביולי הפכה החקירה הסמויה לגלויה. כוחות המשטרה ורשות המסים פשטו על שורה של יעדים הקשורים לפרשה ועצרו 16 חשודים. שלושה מהם, אברהם וסרשטיין (56), בנו דניאל וסרשטיין (25) ואיתי גביר (48), נותרו בתחילה במעצר. דניאל שוחרר כעבור ארבעה ימים, לאחר שהחקירה בעניינו הסתיימה, בעוד שמעצרם של אביו ושל גביר הוארך.
הכי מעניין
החשדות המיוחסים למעורבים כוללים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מסירת מידע כוזב בנוגע לרכוש אסור, ביצוע פעולה אסורה ברכוש אסור והשמטת הכנסות במזיד. לפי גורמי החקירה, זוהי רק חלק מהתמונה, ושיטות נוספות שבהן פעל המנגנון עדיין אינן ניתנות לפרסום.
רשות המיסים | צילום: אוליבר פיטוסי - פלאש 90
המשטרה מדגישה כי מדובר בפרשיית סבוכה ומתוחכמת מאוד שנמצאת בראשיתה. עד כה נחקרו עשרות במסגרת הפרשה. רבים מהמעורבים טרם נחקרו וצפויים מעצרים של נוספים. כשהשיטות יתגלו לציבור, הם מבטיחים, הם יכו אותו בתדהמה. רפ"ק דותן גרילק, ראש מחלק הונאה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים" "כל אחד שנחקר הוא בעצם עבריין לכל דבר. כל אחד שהשתמש בשירותים האלו מבצע עבירות של הלבנת הון".
גרילק מפרט מעט משיטת ההונאה, במסגרת הדברים המותרים לפרסום. "אדם נורמטיבי שקונה דירה, ניגש, מקבל מהקבלן שוברי תשלום, שאותם מעת לעת צריך לשלם עבור הבית שקנה. העבריינים שרצו לקנות בתים הגיעו לווסרשטיין, העבירו את הכספים אליו, והוא זה ששילם את שובר התשלום. כך שעבריין שלא היה רוצה שהשם יהיה בפרונט, יכול היה להעלים את השם שלו, ורשות המיסים לא תהיה מודעת לכך".
עוד כתבות בנושא
"דבר נוסף", ממשיך גרילק, "דירה ראשונה משוחררת ממיסים, בעוד דירה שניה ושלישית דורשת תשלום של 8% על כל קנייה. כך אפשר לגלגל סכומים גדולים בהעלמת מיסים. לא אוכל לפרט לגבי האופי והשמות של האנשים או החברות המעורבות כיוון שרבים עדיין לא נחקרו, אבל משיטת ההונאה שעלינו עליה גילינו שמדובר באנשים שהם מאוד בקיאים בתחום וביצעו את ההונאה בשיטות מתוחכמות מאוד של העברות תשלום".
"החשדות העיקריות נגד דניאל וסרשטיין היו שהאבא שלו משתמש בחשבונות בנק שלו לביצוע ההונאה, ומכיוון שסיימנו את החקירה בנושא הזה, הוא שוחרר אחרי ארבעה ימים. המעצרים של אבא שלו, אברהם, ואיתי, השותף שלו, הוארכו פעמיים, ומחר אנחנו נבקש להאריך את המעצרים פעם נוספת".
מה שהחל כתלונה שגרתית של בנק על ניסיון עוקץ, התגלגל לפי החשד לאחת מחקירות הפשיעה הכלכלית הגדולות שנוהלו בשנים האחרונות במחוז ירושלים. כעת מנסים החוקרים להשלים את הפאזל: לא רק מי הפעיל את מנגנון הלבנת ההון, אלא גם מי נהנה ממנו לאורך השנים.
עוד כתבות בנושא
