הבוקר (רביעי) הותר לפרסום כי שלושה חשודים נעצרו בחשד שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שבאמצעותו ביצעו לכאורה עבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. כך לפי הודעת המשטרה ורשות המסים.
המשטרה מעריכה שיהיו עצורים נוספים בפרשה. לדבריה שיטות ההונאה שהיו מעורבות בעבירות מורכבות ומתוחכמות, וכשיתגלו לציבור יפתיעו רבים.
הפרשה, שזכתה לכינוי "שובר תשלום", נחקרה במשך יותר משנה באופן סמוי בידי חוקרי מחלק ההונאה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
הכי מעניין
על פי החשד, שלושת החשודים המרכזיים הפעילו מנגנון שנועד להלבין הון, להעלים מס ולהשמיט הכנסות במזיד, תוך פגיעה בקופת המדינה. שמה של הפרשה ניתן לה בעקבות השימוש הנרחב שעשו החשודים לכאורה בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן.
רשות המיסים | צילום: אוליבר פיטוסי - פלאש 90
במהלך החקירה הסמויה חשפו החוקרים את שיטת הפעולה המיוחסת לחשודים. לפי המשטרה ורשות המסים, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בישראל ובחו"ל, שבאמצעותה הלבינו כספים עבור חברות מקומיות, הבריחו כספים מחו"ל והחדירו אותם לישראל.
השיטה כללה, על פי החשד, קבלת סכומי כסף במזומן, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרת הכספים באמצעות העברות בנקאיות, תשלום שוברים הקשורים לנדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
בנייה בשדרות, אילוסטרציה | צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90
ב־14 ביולי עברה החקירה לשלב הגלוי. החוקרים פשטו על בתיהם של 16 חשודים ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת של ימ"ר ירושלים ושל חוקרי מס הכנסה בירושלים ובדרום. במהלך הפשיטות נתפסו עשרות נכסים, שלפי החשד נרכשו במרמה או באמצעות כספים שמקורם בהכנסות שהושמטו מרשויות המס.
עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים, שעל פי החשד נעזרו בשירותיהם של החשודים לצורך הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. בהתאם לצורכי החקירה, בית המשפט האריך עד יום חמישי, 23 ביולי, את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים, בני 48 ו־56, מקריית יערים ומתל אביב.
עוד כתבות בנושא
עוד כתבות בנושא
