Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, ניצבת בפני תביעה חדשה שהוגשה בבית משפט פדרלי בארצות הברית, המאשימה כי סייעה ביודעין לחמאס ולארגוני טרור נוספים לפני ואחרי מתקפת ה־7 באוקטובר.
מעל 300 תובעים אמריקנים – נפגעי טרור או בני משפחותיהם – טוענים כי Binance, מנכ״לה לשעבר צ׳אנגפנג ג׳או, וגואנגיינג צ'ן, המתוארת בתביעה כמנהלת הכספים בפועל של החברה, אפשרו לארגוני הטרור שאחראים לאירועי 7 באוקטובר לשלוח ולקבל יותר ממיליארד דולר בעסקאות קריפטו, בניגוד לחוקי ארה״ב.
"שנים לפני 7 באוקטובר, Binance ידעה שחמאס, משמרות המהפכה, חיזבאללה, הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני וארגוני טרור נוספים מבצעים פעילות קבועה בפלטפורמה שלה – ובכל זאת סייעה להם באופן פעיל להשתמש בה," נכתב בתביעה.
הכי מעניין
חלוקת כספים ברשתות הפלסטינית | צילום: איי.אף.פי
לפי התביעה, "Binance לא רק סיפקה ביודעין שירותים פיננסיים לחמאס, אלא פעלה להסתיר את פעילות לקוחות חמאס ואת כספיהם מעיני הרגולטורים ורשויות האכיפה בארה״ב – נוהג שנמשך עד היום".
דובר Binance מסר ל־JNS כי החברה מודעת לתביעה אך אינה יכולה להגיב להליך משפטי מתמשך. לדבריו, בשנים האחרונות החברה ביצעה "שינוי מקיף במנגנוני הציות, הלבנת ההון ועמידה בסנקציות", והיא מחויבת לעבוד עם רגולטורים ורשויות אכיפה.
התביעה, שהוגשה לבית המשפט הפדרלי במחוז מזרח דקוטה הצפונית, מצטטת מסרים פנימיים של עובדי Binance שהעידו על מודעותם להלבנת כסף – עבירה שעליה ג׳או והחברה הודו באשמה ב־2023. "לקוחות Binance נמצאים כאן בשביל פשיעה," אמר ב־2020 קצין המשמעת הראשי של החברה, לפי התביעה. "קצין נוסף אף התלוצץ שהחברה יכולה פשוט לפרסם מודעה: 'קשה לכם להלבין כסף מסמים? בואו ל־Binance, יש לנו עוגה בשבילכם'".
למרות ההודאה באשמה בעבירות הקשורות למימון טרור, ג׳או זכה לחנינה מנשיא ארה״ב דונלד טראמפ באוקטובר האחרון. "הוא ריצה ארבעה חודשים בכלא", אמר טראמפ אז לעיתונאים, "ואנשים רבים אמרו שהוא לא אשם בשום דבר, שמה שהוא עשה בכלל לא פשע, שהוא נרדף על ידי ממשל ביידן — ולכן הענקתי לו חנינה, לבקשתם של אנשים טובים רבים".
עו״ד גארי אוסן, המייצג את התובעים, אמר ל־JNS שהתביעה מבהירה כי האישומים שהממשל הגיש נגד Binance נתמכים היטב בראיות. לדבריו, "התביעה חושפת שימוש נרחב בהרבה של חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים ב־Binance — הרבה מעבר למה שנחשף במסמכים ממשלתיים קודמים".
בין התובעים נמנים יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, שבנו נהרג בנובמבר 2023 ממטען חבלה של חמאס במהלך שירותו ברצועת עזה; וכן משפחתו של הרש גולדברג־פולין, שנפצע בפסטיבל נובה, נחטף בידי חמאס ומת בשבי.
התובעים מבקשים פיצויים לפי חוק המאבק בטרור וחוק הצדק נגד מממני טרור, במסגרת משפט אזרחי בפני חבר מושבעים.
עוד כתבות בנושא
