חשד: כספים מעמותה ישראלית שנועדו ל"סיוע לפליטים מסוריה" הועברו למימון טרור

יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים במשרד המשפטים הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו פירוק נגד עמותת סח'אא אבו נידאל (ע"ר) מטעם רשמת העמותות. בקשת הפירוק הוגשה בעקבות הליך של חקירה ופיקוח שנוהל על ידי זרוע מודיעין וחקירות ברשות התאגידים, ובמהלכו עלו ממצאים מחשידים בנוגע להתנהלות העמותה. במוקד החשדות עמד היעדרו של נתיב בקרה ופיקוח אחר כספי העמותה המועברים לתאגידים בטורקיה והיעדר שמירה על נכסי העמותה.

מהממצאים עלה כי העמותה, שנוסדה בשנת 2021 לצורך סיוע לפליטים מסוריה שנמלטו לטורקיה וירדן, העבירה במהלך השנים 2023 ו-2024 סכומים מצטברים של מאות אלפי שקלים לתאגידים בטורקיה. לטענת העמותה, הכספים הועברו לצורך תמיכה בפליטים שנפגעו במלחמה בסוריה. אולם ברשות התאגידים טוענים מנגד כי העמותה לא הציגה כל תיעוד או אסמכתאות לכך שהכספים אכן שימשו למטרותיה, לרבות רשימות נזקקים או קבלות על רכישות - באופן המעלה חשש כבד לגורל הכספים. "מדפי הבנק של העמותה עולה כי תרומות מאנשים פרטיים נכנסו ישירות לחשבון הבנק של העמותה וכי מעת לעת כאשר הצטבר סכום של אלפי שקלים בחשבון הבנק של העמותה, רכשה העמותה מט"ח וכספיה הועברו בהעברה בנקאית בדולרים לתאגידים הרשומים בטורקיה, זאת ללא כל אפשרות לעקוב אחר כספים אלו או לפקח על אודות הנעשה בהם בטורקיה", נטען בבקשה. כמו כן, העמותה לא הציגה כל פיקוח שנעשה מצידה על השימוש שנעשה בכספיה המועברים לטורקיה.

"כאשר עמותה נעזרת בגופים אחרים לקידום מטרותיה ולשם כך מעבירה להם מנכסיה, מוטלת עליה החובה לוודא כי הנכסים משמשים בפועל למטרות שלשמן הועברו. לפיכך נקבע בהנחיות הרשמת להתנהלות עמותות כי במקרה שבו עמותה מעבירה מנכסיה ללא תמורה לתאגיד מלכ"רי אחר, העמותה תקיים פיקוח על השימוש בכספים בהתאם למטרת ההעברה. העברת הכספים לארגון הטורקי אינה מתיישבת עם הנחיות הרשמת להתנהלות עמותות הקובעות תנאים להעברת כספים לתאגיד מלכ"רי. כאמור מהמפורט לעיל עולה כי לחברי ועד העמותה לא היה פיקוח אחר הכספים שהועברו לארגון הטורקי", נאמר עוד בבקשת הפירוק. ברשות מוסיפים וטוענים כי קיים חשש ממשי כי בהיעדר פיקוח, הכספים עלולים לשמש למטרות זרות, לרבות מימון טרור, בהתאם לאזהרות בינלאומיות בנוגע לעמותות הפועלות בטורקיה.

בבקשה צוין עוד כי הרשות להלבנת הון ומימון טרור פרסמה בשנת 2023 מסמך בעניין מימון טרור נגד אלכ"רים הכולל סקירה העוסקת בניצול המערכת הפיננסית למימון טרור באמצעות עמותות ואלכ"רים. במסמך זה נכתב כי ארגון ה FATF (כוח משימה בינלאומי האמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור) זיהה "סיכוני הלבנת הון קונקרטיים מצד אלכ"רים בתורכיה וקרא לרשויות במדינה לנקוט גישה מבוססת סיכון כדי לפקח על ארגונים אלו ולמנוע את ניצולם למימון טרור".

ניגודי עניינים ודיווחים כוזבים

בנוסף, עלו ממצאים בדבר קרבה משפחתית וחשש לניגוד עניינים במוסדות העמותה, בין הליקויים החמורים נמנים גם ניגוד עניינים מובהק, כאשר בני זוג מכהנים כמורשי החתימה היחידים בעמותה, וכן קשרי משפחה בין חברי ועד לחברי ועדת ביקורת, בניגוד להוראות החוק והנחיות רשמת העמותות. כמו כן, העמותה אף הגישה דיווחים כוזבים לרשמת, ובהם הצהירה כי אין לה פעילות בחו"ל, זאת למרות העברות כספים משמעותיות לתאגידים בטורקיה. העמותה לא שיתפה פעולה באופן מלא עם דרישות הפיקוח והחקירה, בין היתר באי המצאת אישור מפקיד שומה למס הכנסה בגין העברות לחו"ל ואי הגשת דוחות לשנת 2025. כן נמצא היעדר תפקוד של מוסדות העמותה ואי קידום מטרותיה. בבקשה נטען כי ליקויים אלה מעידים על כך שפעילות העמותה מתנהלת בניגוד לחוק, למטרות ולתקנון העמותה ועל כן מקימים עילה לפירוק העמותה.

 לדברי עו"ד שולי אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות: "רשמת העמותות רואה בחומרה רבה את הליקויים שהתגלו בעמותה זו, המעידים על היעדר פיקוח מוחלט על כספי ציבור שהועברו לחו"ל, ועל חשש ממשי לשימושם למטרות זרות. אנו נפעל בנחישות לוודא כי כספי העמותות משמשים לקידום מטרותיהן המאושרות של העמותות ולא לקידום מטרות אחרות, למען האינטרס הציבורי".