חקירה משותפת של שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית - צפון, להב 433 ורשות המסים הובילה אתמול (ראשון) למעצר של רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה נגד רואה חשבון מעכו אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים שדווחו לרשות המסים.
על פי החשדות, רואה חשבון ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו להחזרי מע"מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
הכי מעניין
עוד כתבות בנושא
אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד. במעצר ובחיפושים שנערכו בעסקיו נתפסו נכסי נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון שקלים, רכבים בשווי מיליון שקלים והוקפאו חשבונות בנק בשווי 6 מיליון שקלים. החשוד יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת ועדים נוספים עתידים להיחקר במטרה לחזק את התשתיות הראייתיות.
משטרת ישראל ורשות המסים פועלים בכל עת על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ודיווח כוזב על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל.
עוד כתבות בנושא
