במהלך החודשים האחרונים התנהלה במפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים ובליווי של פרקליטות מחוז תל אביב. במסגרת החקירה עלה חשד כי מספר גדול של חשודים, ביניהם גם עורכי דין, מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עושק, עבירות מיסוי מקרקעין ועבירות נגד חוק אשראי הוגן.
עפ"י החשד, שיטת ההונאה של החשודים התמקדה בביצוע עבירות הונאה נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה, כאשר בפועל המטרה היא לעשוק את הקורבנות ע"י כריתת חוזה משכון הנכס שבבעלותם כבטוחה להלוואה שקיבלו. בהמשך, באמצעות ניצול תמימות הקורבנות החשודים גנבו, על פי החשד, חלק גדול מכספי ההלוואה שקיבלו הקורבנות ובכך הובילו אותם למצב של חדלות פירעון מול ההלוואה שנטלו.
לאחר הגעת הקורבן למצב של חדלות פירעון, החשודים היו פונים לקורבן ומציעים "להושיע" אותו מהמצב הנורא שאליו נקלע, באמצעות רכישת הדירה שמשכן לטובת ההלוואה וכל זאת, כשהדירה נמכרת לידם במחיר נמוך משמעותית משווי השוק. הגדילו החשודים לעשות ואת תשלום מכירת הדירה היו גונבים לכאורה מהקורבנות וכך הקורבנות היו מאבדים את נכסיהם.
החשודים "הכשירו" את מעשיהם במסווה של פעילות חוקית לכאורה, באמצעות חברה הנחזית לחברה לגיטימית, כאשר היקף עבירות המרמה נאמד במיליוני שקלים. אתמול, עם מעבר החקירה לגלויה, פשטו שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף עובדי רשות מיסים, שוטרי יס"מ תל אביב, יחידות הסייבר ואכיפה כלכלית של משטרת מחוז תל אביב ולוחמי מג"ב על בתיהם של החשודים ועצרו אותם.
במהלך החיפושים נתפסו בתי החשודים שהושגו, על פי החשד, בעבירות, רכבי יוקרה, כסף מזומן על סך כ-50,000 ש"ח, חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק. כמו כן, הוקפאו חמישה חשבונות בנק, בהיקף של כ-865,000 ש"ח והועברה בקשה להקפאת 20 נכסי נדל"ן, אשר על פי החשד הושגו על ידי החשודים תוך ביצוע עבירות הונאה חמורות בסכומים של מיליוני שקלים וחלקם אף שימשו את החשודים לצורך ביצוע העבירות.
בתום חקירה ראשונית, שישה חשודים שוחררו בתנאים מגבילים, והבוקר יובאו שבעה חשודים נוספים, תושבי מרכז הארץ וגוש דן, לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
