בשנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף, בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה ברשות המיסים באזור הצפון. על פי החשד, קבוצה ובה עובדים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו ולהעבירם לשני חשודים מרכזיים בפרשה. הבוקר (ג') פשטו שוטרי מחוז חוף בהובלת מפלג ההונאה ועצרו 17 חשודים במעורבות.
על פי החשד שנחשף בביקורת פנים של רשות המיסים, החשוד המרכזי ביצע בשיטתיות זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ, ואת כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון ש״ח. עם מעבר החקירה לפן הגלוי, פשטו הבוקר שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה.
רוב החשודים הם תושבי חיפה והצפון שעל פי החשד "גויסו" על ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בעכו.
