כוח משטרה, יחד עם חוקרים של רשות המסים והמטה הלאומי ללוחמה בטרור, עצרו הבוקר בנצרת 9 תושבי ואדי עארה אשר חשודים בניהול רשת של חברות שעסקה בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד, הרשת הפיצה וקיזזה חשבוניות בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים מבלי לבצע את העסקאות שפורטו בהן, וכל זאת ככסות לביצוע של עבירות מס והלבנת הון ואף כספים שהגיעו מהרשות הפלסטינית בתמורה לביצוע פעולות טרור.
בעקבות מידע שהתקבל ולפיו אזרחית ישראלית, בת משפחה של שני אזרחים ישראלים שהורשעו ברצח חייל על רקע לאומני, מקבלת בשמם קצבה חודשית מהרשות הפלסטינית, ובכספים אלה, כך על פי החשד, רכשה רכב מרצדס בסכום של יותר מ-350 אלף שקלים. בעקבות המידע החלה החקירה המדוברת, המנוהלת על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה, המטה הלאומי ללחימה כלכלית בטרור והיחידה הצפונית לאכיפת הגבייה ברשות המסים.
במסגרת הניסיונות להתחקות אחר מקור הכסף לרכישה, עלה החשד כי חלק מהכסף התקבל מחברה ישראלית הרשומה כעוסקת בתחום השמת כוח אדם. בעקבות גילוי זה החלה חקירה בעניינה של אותה חברה, שהעלתה חשד לעבירות מס ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
על פי חומר החקירה שהתגבש עד כה נראה כי החברה שמספקת לכאורה שירותי כוח אדם לחברות סיעוד, ניכתה בספריה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות שהפיצו חברות אשר לא מספקות כל שירות עסקי וקיימות אך ורק כצינור לביצוע עבירות מס והלבנת הון. עוד עולה מהחשדות כי חברות אלו ניכו אף הן חשבוניות מס פיקטיביות, בסכומים המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים. חשבוניות אלו סופקו לאותן חברות על ידי שורה של חברות החשודות גם הן כפיקטיביות.
בעקבות החשדות נעצרו הבעלים של חלק מהחברות המעורבות. כמו כן נעצר גם רואה חשבון, המייצג חלק מן החברות המעורבות בפרשייה. בתום הפעילות נתפסו נכסים רבים השייכים לחשודים, בהם רכבי יוקרה וכסף מזומן במטבע ישראלי ומטבע זר על סך עשות אלפי שקלים.
מצוות החקירה המשותף נמסר כי "משטרת ישראל ורשות המסים ימשיכו במאבקם כנגד פעילות בלתי חוקית לרבות פעילות בתחום הפלילי, כלכלי, מימון טרור ועוד שמתבצעת תוך זלזול בשלטון החוק ובעלת השפעה שלילית על החברה הנורמטיבית שומרת החוק".
