יום שני, יוני 20, 2022 | כ״א בסיון ה׳תשפ״ב
לארכיון NRG
מקור ראשון
  • חדשות
    • יומן
    • כלכלה
  • דעות
    • מחסום Watch
  • יהדות
    • שבת
  • תרבות
    • מוצש
    • אוכל
  • בעולם
    • מדע וטכנולוגיה
  • מגזין
    • דיוקן
  • ראשונות
    • הורות ומשפחה
    • לומדות
    • מיניות וזוגיות
    • בריאות ופוריות
    • התפתחות אישית
  • החדש
  • עוד קטגוריות
    • טוב לדעת
    • המומלצים
    • חינוך
    • מילה וגלגולה
    • אשנב לערב
    • מסכת/חולין
    • ציוצים מהמקור
מקור ראשון
  • חדשות
    • יומן
    • כלכלה
  • דעות
    • מחסום Watch
  • יהדות
    • שבת
  • תרבות
    • מוצש
    • אוכל
  • בעולם
    • מדע וטכנולוגיה
  • מגזין
    • דיוקן
  • ראשונות
    • הורות ומשפחה
    • לומדות
    • מיניות וזוגיות
    • בריאות ופוריות
    • התפתחות אישית
  • החדש
  • עוד קטגוריות
    • טוב לדעת
    • המומלצים
    • חינוך
    • מילה וגלגולה
    • אשנב לערב
    • מסכת/חולין
    • ציוצים מהמקור
מקור ראשון
ראשי חדשות

נחשפה פרשיית הונאה בהיקף של כ-120 מיליון שקלים; חמישה חשודים נעצרו

לאחר חקירה סמויה שנמשכה שנה, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של חמישה חשודים הקשורים בפרשה עצרו אותם

מאת  שילה פריד
כ״א בסיון ה׳תשפ״ב (20/06/2022 10:56)
בתוך חדשות
נחשפה פרשיית הונאה בהיקף של כ-120 מיליון שקלים; חמישה חשודים נעצרו

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

שתף בפייסבוקשתף בטוויטרשתף ב- Whatsappשתף בדוא"ל

המשטרה עצרה הבוקר (ב') חמישה חשודים בפרשייה שבמרכזה מיזם הונאה בינלאומי. במסגרתו הונו, לכאורה, החשודים עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל, בסכום של כ-120 מיליון שקלים.

מדובר בחקירה סמויה שניהלו חוקרי יאח"ה במשך למעלה משנה, בשיתוף כונס הנכסים הרשמי, פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי של  פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב. במהלך החקירה נאספו ראיות לביצוען של עבירות הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק מע"מ, עבירות על חוק חדלות פירעון ושיבוש הליכי חקירה.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של החשודים, עצרו אותם, ביצעו חיפושים ותפסו ממצאים רלוונטיים לחקירה.

מחומר החקירה עולה כי החשודים יצרו מצג שווא, אותו הציגו בפני המשקיעים, בדבר טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך המצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח ועם פוטנציאל מכירות והשאת רווחים גדולים.

באמצעות חברות קש שהקימו, בארץ ובחו"ל, העבירו החשודים את כספי המשקיעים לחשבונות בנק שונים, הלבינו אותם ועשו בהם שימוש לצרכיהם הפרטיים. החשודים יובאו היום להארכת מעצר בביהמ"ש השלום בראשל"צ.

תגיות: הונאהלהב 433משטרת ישראל

​עדיין לא מנויים על מקור ראשון? הצטרפו וקבלו חודש חינם במתנה

*המבצע למצטרפים חדשים בהתאם לתקנון המבצע



    הידיעה הקודמת

    הרב הראשי למפכ"ל: לא ייתכן פינוי יהודים מחומש בשבת

    הידיעה הבאה

    המעצרים ביו"ש נמשכים, עשרות נשקים ואמל"ח הוחרמו

    הידיעה הבאה
    המעצרים ביו"ש נמשכים, עשרות נשקים ואמל"ח הוחרמו

    המעצרים ביו"ש נמשכים, עשרות נשקים ואמל"ח הוחרמו

    כתבות אחרונות באתר

    המעצרים ביו"ש נמשכים, עשרות נשקים ואמל"ח הוחרמו

    המעצרים ביו"ש נמשכים, עשרות נשקים ואמל"ח הוחרמו

    20/06/2022 כ״א בסיון ה׳תשפ״ב
    נחשפה פרשיית הונאה בהיקף של כ-120 מיליון שקלים; חמישה חשודים נעצרו

    נחשפה פרשיית הונאה בהיקף של כ-120 מיליון שקלים; חמישה חשודים נעצרו

    20/06/2022 כ״א בסיון ה׳תשפ״ב
    "העובדה שאישה עושה תפקיד כזה במקום הזה היא הישג גדול"

    הרב הראשי למפכ"ל: לא ייתכן פינוי יהודים מחומש בשבת

    20/06/2022 כ״א בסיון ה׳תשפ״ב
    מקור ראשון

    מקור ראשון – חושבים אחרת

    "מקור ראשון" הוא כלי תקשורת שחושב אחרת, לאנשים שחושבים אחרת. האתר מציג תוכן איכותי, אחראי ואינטלקטואלי השומר על כתיבה ערכית ונקיה שמתרחקת מעיתונות "צהובה" ופופוליסטית.

    עקבו אחרינו

    קטגוריות

    • חדשות
    • דעות
    • בעולם
    • יהדות
    • כלכלה
    • תרבות
    • מוצש
    • מגזין
    • טוב לדעת
    • לוח
    • המומלצים

    תגיות פופולריות

    איראן ארה"ב ביקורת בנימין נתניהו המעטפת העולם היהודי חמאס יהודה ושומרון מוסף שבת נגיף הקורונה נפתלי בנט ספרות פוליטי צבא וביטחון צה"ל

    קבלו את העיתון לחודש במתנה

    *המבצע למצטרפים חדשים בהתאם לתקנון המבצע



      כל הזכויות שמורות ל"מקור ראשון" 2021 ©

      Hosted by sPD

      • אודות
      • צרו קשר
      • פרסמו אצלנו
      • תנאי שימוש
      • מדיניות פרטיות
      • לוח
      • ארכיון nrg
      • ראשי
      • חדשות
      • יומן
      • דעות
      • בעולם
      • יהדות
      • תרבות
      • מגזין
      • ראשונות
      • הסכתים
      • עוד קטגוריות
        • דיוקן
        • כלכלה
        • מחסום Watch
        • מוצש
        • שבת
        • אוכל
        • טוב לדעת
        • המומלצים
        • מדע וטכנולוגיה
        • חינוך
        • מילה וגלגולה
        • אשנב לערב
        • מסכת/חולין
        • ציוצים מהמקור
        • הורות ומשפחה
        • לומדות
        • מיניות וזוגיות
        • בריאות ופוריות
        • התפתחות אישית

      כל הזכויות שמורות ל"מקור ראשון" 2021 ©

      Hosted by sPD

      Welcome Back!

      Login to your account below

      Forgotten Password?

      Create New Account!

      Fill the forms bellow to register

      All fields are required. Log In

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.

      Log In