המשטרה עצרה הבוקר (ב') חמישה חשודים בפרשייה שבמרכזה מיזם הונאה בינלאומי. במסגרתו הונו, לכאורה, החשודים עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל, בסכום של כ-120 מיליון שקלים.
מדובר בחקירה סמויה שניהלו חוקרי יאח"ה במשך למעלה משנה, בשיתוף כונס הנכסים הרשמי, פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב. במהלך החקירה נאספו ראיות לביצוען של עבירות הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק מע"מ, עבירות על חוק חדלות פירעון ושיבוש הליכי חקירה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של החשודים, עצרו אותם, ביצעו חיפושים ותפסו ממצאים רלוונטיים לחקירה.
מחומר החקירה עולה כי החשודים יצרו מצג שווא, אותו הציגו בפני המשקיעים, בדבר טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך המצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח ועם פוטנציאל מכירות והשאת רווחים גדולים.
באמצעות חברות קש שהקימו, בארץ ובחו"ל, העבירו החשודים את כספי המשקיעים לחשבונות בנק שונים, הלבינו אותם ועשו בהם שימוש לצרכיהם הפרטיים. החשודים יובאו היום להארכת מעצר בביהמ"ש השלום בראשל"צ.
