חשד: מכבי שילמה בשיטת ה"דאבל"
פרשת "הבנק הפרטי" של פנאן מסתעפת, ומגיעה לעומק "הקבוצה של המדינה". חוקרי רשות המסים בודקים אם מכבי ת"א קיימה בפועל חוזים כפולים באמצעות "קופה קטנה" שהחזיק המנהל לשעבר. המשמעות: אלפי דולרים הועברו לשחקנים במזומן, במעטפות, ללא דיווח למס הכנסה
חוקרי רשות המסים מנסים לבדוק אם קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א ניהלה שתי מערכות כספים מקבילות - האחת גלויה ומדווחת לרשויות המס; ואחרת שאינה מדווחת ומתנהלת באמצעות כסף מזומן, בשיטת "הקופה הקטנה" שניהל מוני פנאן, ללא כל תיעוד של הכספים הנכנסים והיוצאים.
> חשיפת מעריב: החוקר בפרשת מכבי הוא קרוב משפחה של רענן כץ
על פי החשד, מדובר בשיטה של "חוזים כפולים" הלכה למעשה: בנוסף לחוזה הכתוב עליו חתום השחקן - ואשר מדווח לרשויות המס - התקיימה בפועל גם העברת סכומי כסף נוספים במעטפות, במזומן, ללא דיווח.
לפיכך, מנסים ברשות המסים לבדוק האם שימשה הקופה הקטנה צינור להעברת סכומי כסף נכבדים שלא במסגרת החוזה הכתוב והמדווח, והאם חלק משחקני הקבוצה בעבר ובהווה העלימו מהם חלק נכבד מהכנסותיהם.
> השופט סמי בכר דורש התנצלות מעיתון "הארץ"
"הבעיה שלנו היא לא השחקנים, כמו השיטה והקבוצה," אמר גורם בכיר ברשות המסים. "אם השחקנים קיבלו מעטפות עם סכומי כסף שנעו בין 2,000 ל-4,000 דולר, או צ'ופרים שווי כסף שעליהם לא דווח - צריך להיות מקור שחור לכסף הזה. המשמעות היא שלקבוצה היו הכנסות שלא דווח עליהן, בין אם מתרומות, הלבנת הון או כרטיסים שנמכרו ולא דווחו."
אתמול, כאמור, מסרו עדות במשרדי מס הכנסה בבניין הממשלה בת"א שרף, והנפלד. גם ציון נתן, חשב הקבוצה לשעבר, נחקר שלשום וזומן להעיד אתמול פעם נוספת. נתן גויס למכבי ע"י מוני פנאן, ועל פי ההערכות שימש כיד ימינו בבנק ההשקעות שניהל.
לאחר שתמו אתמול ימי השבעה, צפויים גם בני משפחתו של פנאן לקבל זימון למתן עדות ולמסירת גרסתם לפרטי הפרשה. ברשות המסים מייחסים לעדותם ערך רב. חוקרי מס הכנסה, בראשות האחראי על החקירות בת"א אורן חכם, ידרשו לדעת אם הנחקרים היו מעורבים בפעילותו של פנאן, ומה ידעו עליה. במס הכנסה מקווים לגלות כיצד הועברו הכספים, מדוע לא דווחו, ואם היו לפעילותו הכלכלית של פנאן הסתעפויות בחו"ל.
זו אינה הפעם הראשונה שרשויות המס בודקות את התנהלותה של מכבי
"לא הופתענו מהידיעות שמוני פנאן ניהל עסקים בשוק האפור, אבל כל הבדיקות בעבר לא העלו ממצאים של מקור כספי שלא דווח ועבר דרך הקבוצה," אמר גורם ברשות המסים. "הכל נעשה, אם נעשה, בצורה מאד דיסקרטית - כניסה של כסף מזומן, חלוקת כסף במזומן בלי להשאיר רשומות, העברות בנקאיות או הפקדות בנקאיות."
יש לציין כי בתקופה האחרונה הפגינה מכבי ת"א פתיחות בכל הנוגע לסכומים המשולמים לשחקנים ולגבי התקציב העונתי, במסגרת מדיניות שהוביל הבעלים, דייויד פדרמן. בהתייחס לחשדות אמרו בימים האחרונים במכבי ת"א כי הם אינם מוטרדים, וכי אין לקבוצה מה להסתיר.
ברשות המסים מתכוונים לזמן בימים הקרובים לעדות עשרות מאנשי הקבוצה, ובהם גם שחקנים ובעלי תפקידים, כשהמטרה היא למצוא בחשבונות הבנק שלהם או בנכסיהם אי התאמות כספיות למדווח לרשויות.
בשלב השני, הם מקווים, יגויסו מקרבם העדים שיחשפו כיצד פעלה השיטה. "מדובר בעבודה מורכבת שתימשך זמן רב," הסביר הגורם ברשות המסים. "הנחת העבודה בחקירה כזו היא שהשחקנים היו רק חוליה אחת בשרשרת חוליות שהתנהלו בתיאום אחת עם השנייה, כשכל אחד בשרשרת הזאת הרוויח את חלקו, ולכן קיים קושי לטפל בתיק כזה."
לימוד לבנת, שרת התרבות והספורט, אמרה אתמול כי חשוב שחקירת הרשויות תהיה מהירה וממצה, לשם שמירה על טוהר המידות בספורט. עדיה מזרחי, דוברת רשות המסים, מסרה: "בשלב זה, אנחנו לא מתכוונים להתייחס לבדיקה המתבצעת".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם