 |
/images/archive/gallery/131/530.jpg לוגו בנק המזרחי
 |
|
|
| פרשת הלבנת ההון מסתעפת לבנק המזרחי |
|
| המשטרה הקפיאה חשבונות בסכום של 6 מיליון שקל בסניף של בנק המזרחי בת"א. יעקב רזון, בכיר נוסף בפועלים, נחקר היום |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
טל ימין-וולבוביץ' ושמוליק שלח
9/3/2005 16:39 |
|
|
|
|
|
|
|
פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים מסתעפת לבנקים נוספים: חוקרי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים הקפיאו חשבונות נוספים בסכום של יותר מ-6 מיליון שקל, בבנק המזרחי בסניף בן-יהודה ובכ-10 מיליון שקל באחד מסניפי בנק הפועלים.
כמו כן עצרו חוקרי המשטרה לקוח נוסף, השלישי במספר, החשוד בהלבנת הון. שני הלקוחות שנעצרו אתמול, שוחררו למעצר בית למשך 5 ימים. חקירתם נמשכת בשעה זו. בביתו של אחד מהם נתפסו צ'קים בסכום של יותר מ-130 אלף דולר.
היום נחקר בכיר נוסף בבנק הפועלים ע"י היחידה הבינלאומית של המשטרה. המדובר ביעקב רזון, סמנכ"ל בבנק ויו"ר דירקטוריון חברת הנאמנות של הבנק. החקירה מתרכזת בחשד לידיעה בנוגע להלבנת הכספים שעל פי החשד נערכו בסניף הירקון של הבנק, כפי שחשפה המשורה ביום ראשון.
זהו הבכיר השני שנחקר בפרשה. אתמול אחר הצהריים חקרה המשטרה את בארי בן זאב, משנה למנכ"ל הבנק, ומי שאחראי על הבנקאות הפרטית הגלובלית בבנק. בן זאב משמש כמו כן כיו"ר דירקטוריון פועלים שוויץ. הערכות הן כי החקירה תעבור מתוך סניף הבנק לבכירים נוספים.
המשטרה חקרה בימים האחרונים מספר גדול של עובדי הסניף, כאשר הדגש הוא על העובדים שאחראיים על לקוחות בינלאומיים. כמו כן הוזמן לתת עדות גם מנכ"ל הבנק לשעבר אלי יונס.
מבנק המזרחי נמסר: משטרת ישראל הבהירה הערב כי כנגד בנק המזרחי אין כל חשד. הקפאת חשבונותיו של לקוח בסניף בן-יהודה של הבנק, נעשתה במסגרת החקירה בבנק אחר- "פרשת 104" (הלבנת ההון בבנק הפועלים).
דובר בנק המזרחי מציין כי "בנק המזרחי התבקש להגיש סיוע, וכך אכן עשה, בנוגע לחקירה שמתנהלת בימים אלה כנגד אותו לקוח, בהקשר לחשבונותיו בבנק אחר. לסניף בן-יהודה הגיע היום לפני הצהריים חוקר אחד, שאסף חומר וקיבל את מלוא הסיוע".
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
