/images/archive/gallery/213/155.jpg כלכלה-חדש
צילום המחשה
קנסות לחלפני כספים שהלבינו הון
ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף שקל לחלפני כספים שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון
דפדף בכלכלה
טל פמסון 6/12/2004 11:33
ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף שקל על 8 חלפני כספים שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון. הקנסות הוטלו בגין אי דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ואי רישום בהתאם להוראות החוק והצו, על עסקאות בהיקף של בין 67 אלף שקל ל- 22 מיליון שקל.
מאחר והיו אלו עבירות ראשונות והמפרים תיקנו את העבירות ושיתפו פעולה, הוטלו על נותני השירותים קנסות נמוכים יחסית. יצוין כי, במהלך שנת 2004 הושם דגש על פעילות אכיפה וביקורת במסגרת ההסדרה הנדרשת מיישום החוק לאיסור הלבנת הון וכחלק ממהלך אכיפה רחב היקף של כלל רשויות החוק בזרועות הכלכליות של ארגוני הפשע בישראל.
כזכור, החוק לאיסור הלבנת הון קובע כי ביצוע פעולות להלבנת הון הן עבירה פלילית שבצדה קבועים עונשי מאסר וקנסות כספיים גבוהים. במטרה ליישם את הוראות החוק הוקמה יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון לצרכי רישום ומעקב.
