 |
 |
|
|
| פרשת העלמת המס הגדולה בישראל: חוב של 230 מיליון שקל |
|
| האחים כהן הורשעו בהעלמות מס דלק (בלו), בעבירות מרמה ובהנפקת חשבוניות מס פיקטיביות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
אייל מרקוס
12/7/2004 17:49 |
|
|
|
|
|
|
|
פרשת העלמת המס הגדולה בישראל, כך לפחות לפי הגדרת הפרקליטות, הסתיימה בהרשעה מוחלטת. האחים ז'ק ומרדכי כהן הורשעו בהעלמות מס דלק (בלו) של 127 מיליון שקל, בעבירות מרמה כלפי מנהל המכס וכלפי בז"ן. הם גם הורשעו, ביחד עם יעקב פוליצר, במסכת מתוחכמת של הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות בשווי של 103 מיליון שקל והונאה של רשויות המס. עניינו של האח השלישי, משה כהן, הופרד מהתיק של אחיו, בגלל מחלה.
את ז'ק כהן סימנה השופטת כמוביל וכמבצע הראשי וביקרה בחריפות את התנהלותו בפרשה: ז'ק התחמק מחקירה במשך חודשים, שמר על זכות השתיקה והעיד מספר מועט של פעמים לפני שהודיע לבית המשפט כי נפצע בתאונת דרכים ומאז לא התייצב לעדות כשבכל פעם העביר מסמכים רפואיים שונים. רק לפני מספר ימים הוא הודיע כי הוא שב לקו הבריאות וכי הוא רוצה כעת לנהל הגנה. השופטת ברכה אופיר-תום, שהרשיעה את המעורבים בפרשה, במילים קשות, דחתה את בקשתו.
התביעה, בראשות עו"ד יונתן תדמור ושרון יונוביץ, ביקשה אתמול לעצור את ז'ק כהן מחשש פן יימלט והשופטת החליטה שהוא אכן ייעצר אלא אם יפקיד ערבות בנקאית נוספת של 5 מיליון שקל. ערבות זו תתווסף לערבויות שונות בסך של למעלה מ-20 מיליון שקל שכבר הפקיד בעבר.
"האחים
היו מודעים היטב לעובדה שהיעדר הדיווח מטעמם למנהל המכס משמעו היה העלמת משיכותיהם ממנו, ומניעת סכומי הבלו שהגיעו לו מתוקף החוק. הנאשמים הבינו או חייבים היו להבין כי במניעת הדיווח גרמו למנהל להימנע מדרישת תשלום חובם לרשויות, שהלך והצטבר כדי מיליונים רבים מחודש לחודש ומשנה לשנה", טענה השופטת, "הכספים שגבו הנאשמים מלקוחותיהם בגין הבלו היו כספי המדינה שנגזלו מקופתה, פשוטו כמשמעו".
השופטת גם העבירה ביקורת קשה על התנהלות המכס בפרשה: "מה מנע מהמנהל להגיע למידע אודות פעילותם של הנאשמים בשוק הדלקים, גם במצב של היעדר דיווח מטעמם?", שאלה השופטת, "מדוע היו צריכות לחלוף 4 שנים תמימות עד שגורם כלשהו במשרד מנהל המכס התעורר והבין לפתע כי מה שהתרחש בנושא זה, היה שערורייתי מבחינת רשות המס? האם נרדמו אנשי המכס כולם?", הקשתה השופטת בהמשך.
השופטת ציינה כי חלקו של האח מרדכי בפרשה היה קטן יותר משל אחיו האחרים. הכרעת הדין לא נגעה, כאמור, באח משה. בסיכומו של עניין הורשעו הנאשמים בכל העבירות שיוחסו להם בכתב האישום. את ז'ק ייצגו עו"ד שמואל קליין ואלי כהן, את משה כהן ייצתג עו"ד נתי שמחוני, את מרדכי - עו"ד עמית ברטוב ואת פוליצר ייצג עו"ד יוסף ברוך.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
רקע - "פרשת תרמית הדלק הגדולה"
|
|
|
 |
|
|
|
בנובמבר 1998 התפוצצה מה שכונתה אז "פרשת תרמית הדלק הגדולה". שלטונות המכס עצרו את האחים משה ומרדכי כהן, שעמדו בראש קבוצת הדלק "בנסול". האח ז'ק כהן, שעמד בראש הקבוצה, ירד למחתרת. החוקרים חקרו חשודים רבים והחרימו רכוש רב של החברות בקבוצה כשהחשדות היו שהאחים הונו את רשויות המס במאות מיליוני שקלים.
במרץ 1999 הוגש בפרשה כתב אישום נגד האחים ז'ק, משה ומרדכי כהן, והחברות שבשליטתם – סול חברת הדלק לישראל, רה-סול אנרגיה וסול חברה להובלת דלקים. כתב האישום הוא סביב העלמה של מיסי בלו, בסך של כ-127 מיליון שקל ובעבירות מרמה כלפי בז"ן.
האחים אף הואשמו בכך שהנפיקו חשבוניות מס פיקטיביות ודרשו החזרי מס תשומות בסכומי עתק, בגין עסקאות שכלל לא ביצעו ובמקביל דרשו מפקיד השומה הוצאות בניכוי, שאותן כלל לא הוציאו. הואשם ביחד איתם גם יעקב פוליצר והחברה שבשליטתו אנקור שחף, שסייעו לאחים בפרשת הונאת רשויות המס.
האחים כהן נכנסו לעסקי הדלק ב-1994 ופעלו עד 1998. מכתב האישום עלה שמסוף שנת 1995 הם פעלו ללא רישיון יצרן דלק, לא דיווחו לבז"ן על היעדר הרישיון וכמובן המשיכו למשוך ולמכור דלקים. במקביל הם הפסיקו, עוד ב-1994, לשלם מיסים על הדלקים שמשכו וכלל לא דיווחו על פעילותם "הדילקית". המשפט נמשך מאז כאשר הנאשמים נפלו למשכב בזה אחר זה מה שהוביל למשפט מקוטע ורצוף תלאות, דבר שניכר היטב בדבריה של השופטת ברכה אופיר-תום, בהכרעת הדין. השופטת תמהה כיצד ייתכן שהנאשמים חלו כולם ועברו מסכת של מכות רפואיות במהלך המשפט וככל הנראה, כך היא טענה, לשם דחיית מהלך המשפט.
לפחות כרגע הסתיימה הפרשה. הנאשמים אף טענו כי ינסו להחזיר חלק מחובם למדינה, שעומד היום על למעל מ-200 מיליון שקל, כדי שעונשם יהיה קל יותר. ימים יגידו, ונקווה שלא רבים, האם התכוונו האחים לדבריהם או שמא ניסו לדחות שוב את התקדמות ההליכים המשפטיים.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
