עד קצה העולם: הלבנת כספים בציר סין-ישראל
המעצמה הכלכלית מן המזרח מתמחה בהלבנת הון, ומייצאת את שירותיה לרחבי העולם. גורמים מעריכים כי גם עבריינים ישראלים נעזרים במלביני כספים סינים - העברה שזכתה לשם "כסף מעופף"
סין הולכת ומסתמנת כמרכז עולמי להלבנת כספים: המעצמה הכלכלית מתמחה בהעברות הכספים הלא חוקיות. כך לפי סוכנות הידיעות "איי פי", ובהסתמך על חקירות משטרתיות ותביעות משפטיות באירופה ובארצות הברית. הלבנות הכספים אינן מבוצעות רק בין עבריינים סינים, אלא גם בין סינים לפושעים מרחבי העולם.עוד כותרות ב-nrg:
אחרי הגשת התלונה: איבגי ייחקר בחשד להטרדה מינית
נבחרת הג'ודו לא תצא לטורקיה, ותפסיד תחרות
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו
לפי ההערכות גם עבריינים ישראלים לוקחים חלק בהלבנת ההון הסינית. רשתות העבריינים משתפות פעולה עם מהגרים סינים ברחבי אירופה, שמסייעים להם באמצעות מערכת העברת כספים המכונה "fei qian" או "כסף מעופף".
גם עבריינים ישראלים לוקחים חלק בהלבנת ההון. כסף סיני, המחשה.
צילום: שאטרסטוק
השיטה עובדת באופן הבא: המהגרים הסינים מעבירים את הכסף לאיש קשר, חבר הקהילה הסינית, שנמצא בצרפת, איטליה, בלגיה או גרמניה. איש הקשר מעביר לעבריינים הישראלים מספר חשבון בנק בסין, שם הללו יכולים לאתר את הכסף הגנוב. ברגע שהשותפים הסינים מאשרים כי הכסף אמנם נמצא בחשבון הנכון, איש הקשר מעביר לישראלים את סכום הכסף במזומן.
אבל לא רק ידה של ישראל הייתה במעל. בחודש שעבר ספרד עצרה שישה מנהלים של הבנק הסיני הגדול ביותר בספרד, בנק סין לתעשייה ומסחר. הללו הואשמו בסיוע לרשת הלבנת כספים סינית, שמכרה את שירותיה לתאגידי עבריינים ספרדים וסינים באירופה. משרד המשטרה האירופי (יורופול), חוקר את הקשר של רשת הלבנת הכספים לצרפת, גרמניה וליטא.
גם בצרפת נתפסו עבריינים סינים בחשד להלבנת הון. ביוני האחרון, היחידה לחקירת פשעים כלכליים בצרפת, פשטה על אזור מסחרי המצוי צפונית לפריז. באזור זה נמצאו סוחרים סינים שהואשמו בהלבנת כספים עבור סוחרי סמים צפון אפריקאים.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
אקו"ם