המעורבים בפרשת "בובת עץ" למעצר בית
שניים מהמעורבים בפרשת "בובת עץ", החשודים כי הונו את רשויות המס במיליוני שקלים, שוחררו למעצר בית עם אזיק אלקטרוני לרגלם
חשודים במעצר. למצולמים אין קשר לידיעה). צילום ארכיון: יגאל לוי
פרשת בובת עץ עסקה בחקירה מורכבת שהמתמקדה בקבוצת חברות העוסקת בתחום יבוא-יצוא, ייצור ושווק מוצרי עץ שמרכזה בחיפה. בחקירה נטלו חלק 250 חוקרים: חלקם ממשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ומשרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, וכן יחידות נוספות של רשות המסים.
עם סיומה של חקירה סמויה, שהתנהלה במשך עשרה חודשים וכללה פעילות מודיעינית מאומצת, נפתחה לפני כשבועיים החקירה הגלויה, ולאחריה נחקרו ונעצרו עשרות חשודים בחשד לביצוע העבירות. כמו כן, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובבתי העסק שהובילו לתפיסת חומר חשבונאי רב, נמצאו וחולטו כשלושים מיליון שקלים, שישה רכבי יוקרה ועוקלו נכסי נדל"בשווי שמונים מיליון שקלים.
מהחקירה עלו חשדות לביצוע עברות מס שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברות, שייעודה הלבנת הון והברחת רכוש, עבירות מס בהיקפים עצומים, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת
לבנון השנייה, על פקודת המכס וחוק מע"מ ועל פקודת מס הכנסה.
מדובר בעבירות הכוללות שימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, תשלום משכורות והפקדת כספים ב"כסף שחור".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם