עשרות סוחרים נעצרו בחשד לעבירות מס
בסופה של חקירה סמויה שניהלו ברשות המיסים, נעצרו עשרות סוחרי עץ בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון של מאות מיליוני שקלים
החקירה המורכבת מתמקדת בקבוצת חברות העוסקת בתחום יבוא-יצוא, ייצור ושווק מוצרי עץ שמרכזה בחיפה. בחקירה נוטלים חלק 250 חוקרים: חלקם ממשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ומשרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, וכן יחידות נוספות של רשות המסים.
מהחקירה הסמויה שהתנהלה עד היום עלו חשדות לעברות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל,
תוך ניהול מערכת סבוכה של חברות, שייעודה הלבנת הון והברחת רכוש, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה, עבירות מס בהיקפים עצומים, על פקודת המכס וחוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק מסמ"ק. מדובר בעבירות הכוללות שימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים, הפקדת כספים ב"שחור" בצ'יינג'ים ועוד.
עם המעבר לחקירה גלויה נערכו הבוקר חיפושים בבתי מעורבים, במשרדי בתי עסק, כספות מחסנים, ונתפס חומר חשבונאי רב, מחשבים ומסמכים רבים. כמו כן, חולט רכוש של מעורבים בשווי של עשרות מיליונים, בין היתר רכבי יוקרה, מזומנים, שיקים ועוד.
בתום פעולות החיפוש נלקחו מעורבים רבים לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים בחיפה. מרשות המיסים נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם