האחים גבריאלי חשודים בהעלמת מיליונים
הותר לפרסום: שוני גבריאלי, אביה של ח"כ ענבל גבריאלי, אחיו ובנו נעצרו בחשד לשיווק תוכנות הימורים והעלמות מס בהיקף מיליונים. פרקליטיהם של החשודים: "ההר הזה יוליד עכברוש"
- כך פועל קפה אינטרנט
- מי נגד מי: מורה נבוכים לעולם התחתון
- החוקרים עצרו החיפושים בשל חסינותה של ענבל גבריאלי
מעצרם של בני משפחת גבריאלי והחשודים הנוספים התאפשר הודות לחקירה שניהלו חוקרי רשות המיסים והמשטרה, אשר התמקדה בחברות ובעסקים של החשודים. בחקירה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. לאחר שחרורו ממעצר סירב ראובן גבריאלי להגיב: ''ברגע הנכון אני אתייחס להכל", אמר.
בשבוע שעבר פשטו נציגי רשות המסים, בשיתוף שוטרי היחידה המרכזית של מחוז תל-אביב, על בתיהם ומשרדיהם של האחים ראובן ושוני גבריאלי, וכן על מסעדת חצרות יפו ("אריאנה") שבבעלותו של שוני גבריאלי. על ביתו של מאיר אברג'יל שבכפר-טרומן פשטו כ-30 שוטרים, שאספו מסמכים שונים.
במשטרה מייחסים לראובן גבריאלי חברות ב"באט אנד צ'אט", החברה שפיתחה תוכנת הימורים הקרויה באותו השם. על פי החשד, רכש ראובן גבריאלי בשנת 1998 כ-25% ממניות החברה, באמצעות חברה אחרת שהיתה בבעלותו. החברה צברה הפסדים ונכנסה להליכי פירוק בחודש יוני 2001. גבריאלי, על פי החשד, היה בעל הממון באותה חברה וגרף רווחים שעליהם לא דיווח לשלטונות המס.
לשוני גבריאלי מייחסים במשטרה את שיווק תוכנות ההימורים בארץ ובחו"ל, באמצעות חברות "נט קזינו" ו"גלובל טארגט", בהן היה שותף. כמו כן, במשטרה מייחסים לשוני גבריאלי גם ניהול משחקים והעברת
במרס 2004 נחקר שוני גבריאלי במסגרת פרשיית "כנופיית החיסול הביילרוסית", שנשכרה על פי החשד להתנקש בחייו על רקע עסקי ההימורים. ארבעת שכירי החרב הגיעו לישראל במהלך נובמבר 2003 בהליכה רגלית ממצרים.
על פי כתב האישום שהוגש בהמשך, צ'רלי שלום שטרית מהרצליה הוא שהזמין את המתנקשים מביילרוס, בשיתוף גיא חסיד מתל-אביב ואמיל קיג מבת-ים. השניים האחרונים היוו את "הזרוע הארוכה" של משפחת אוחנה, אשר רקמה קשרים עם העבריין הנתנייתי אסי אבוטבול. אביו של אסי, פליקס, היה מבכירי "העולם התחתון", ונרצח ב-2002 בפתח הקזינו שבבעלותו בפראג.
בכתב האישום נטען כי בין משפחות אוחנה ואבוטבול לבין משפחות אלפרון וגבריאלי פרץ סכסוך בנוגע לעסקי הימורים. משום כך קשרו הראשונים קשר להתנקש בחייהם של האחים אלפרון ושוני גבריאלי. נגד האחים אוחנה שנעצרו בחשד לרצח לא נמצאו ראיות ולא הוגש כתב אישום.
שמו של נציג ממשפחת הפשע אברג'יל, מאיר, עלה לראשונה בחשד לשיתוף ברשת רק בשנת 2004, במסגרת החקירה הסמויה שניהלו חוקרי רשות המיסים והמשטרה. על פי החשד, החזיק מאיר במניות של חברות "נט מרקט" ו"גלובל מרקט" בין השנים 2001-2002. על פי החשד הוא קיבל לידיו כספים וגלגל אותם הלאה. במשטרה מאמינים כי הוא קנה נכסים ורשם אותם על שמם של אחרים, ובכך הלבין את הכספים.
עצור נוסף שהמשטרה מייחס לו חלק באותם "בתי הימורים" הוא יורם צרפתי, אשר נחקר לפני כשנתיים בנושא הלבנת הון. לצרפתי מיוחסים גם שותפות בבתי הימורים בהם נתפסו רולטות וכן תנועות בחשבונות שהוסוו במטרה להסתיר את מקור הרווחים שגרף.
במשטרה מציינים כי כל החשודים מעורבים בחברות אשר הפיצו את תוכנות האינטרנט. "הם עשו מיליונים והעבירו את אותם כספים שהרוויחו לחו"ל, מעבר לכך שכמובן לא דיווחו על אותם כספים לרשויות המס", אומרים במשטרה. "המסמכים מראים על חלוקת רווחים במיליונים".
בהחלטה להאריך את מעצרם של החשודים כתבה שופטת בית משפט השלום בתל-אביב, מרים דיסקין כי לאחר שנחשפה לחומר החקירה עליו נסמכת הבקשה, "אין לי אלא לומר שמזה זמן רב לא נתקלתי, אם בכלל, בפרשה מורכבת ומסועפת מזו, הקשורה לא רק לחשודים שבפניי אלא לשורה ארוכה של מעורבים נוספים ואת היקפה וממדיה קשה לצפות בשלב זה".
פרקליטיהם של חלק מהחשודים מכחישים את המיוחס למרשם. עו"ד שרון נהרי, המייצג את מאיר אברג'יל, אמר ל-nrg מעריב כי "המשטרה מנסה לדוג חשדות בעניינו של מאיר אברג'יל, כשמדובר בהחזקת מניות בלבד באחת החברות שכשלה והפסידה כספים בשנת 2000. מרשי לא ארגן ולא ניהל שום משחקים אסורים בפועל''.
עו"ד ציון אמיר, שמייצג את ראובן גבריאלי, אמר כי מרשו מכחיש את הטענות נגדו. "מדובר במעצר שערורייתי בעיניי'', אמר עו''ד אמיר. ''על פי כלל הראיות מדובר במשקיע לגיטימי בחברה. יש חשש כבד בליבי שהמעצר המתוקשר התבצע על רקע שיקולים לא מקצועיים ובא לשרת מטרות זרות לעניין. הדברים יוכחו בהמשך".
עו"ד יואל רשף שמייצג את ראובן, שוני ושלומי גבריאלי, ציין כי תמוה בעיניו שהמשטרה מייחסת לכל החשודים את אותן עבירות, ולא מפרידה בין החשודים. "לא יתכן שיכניסו את כולם בחבילה אחת בלי הבחנה ביניהם", אמר.
נא להמתין לטעינת התגובות
