 |
/images/archive/gallery/164/612.jpg העברת כספים
צילום ארכיון: רענן כהן  |
|
|
|
|
| כתב אישום הוגש היום נגד 10
חברים בארגון פשע, שעסק בין
היתר בהלבנת הון וזיוף חשבוניות |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
ענת שיחור-אהרונסון
3/5/2005 15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד עשרה תושבי כפר סבא וטירה, הנאשמים בחברות בארגון פשע, שעסק בהלבנת הון בסכום של למעלה מ-84 מיליון שקלים, באמצעות חשבוניות פיקטיביות. העשרה הואשמו גם בשורה של עבירות אלימות הקשורות בניכיון צ'קים.
בין היתר מואשמים חברי הארגון בסחיטה באיומים, נשיאת נשק, ירי באזור מגורים, חטיפה לשם סחיטה ותקיפה שגרמה לחבלה של ממש.
הארגון עסק במתן עשרות הלוואות בשוק האפור, וכן פרט צ'קים בניכיון עמלה לאנשים שונים. את הכספים שהתקבלו מההלוואות ומפריטת הצ'קים, הפקידו חברי הארגון בחשבונות בנק פרטיים. בנוסף, בעת גביית החובות, נקטו באיומים ובאלימות קשה נגד חייבים, היכו אותם ואף השתמש בנשק חם כשירו לעבר ביתם.
מכתב האישום עולה כי כמה מהנאשמים פתחו חברת קש, הוציאו מהחברה לעוסקים שונים מאות חשבוניות מס כוזבות של החברה, תמורת עמלה או קיזוז חובות.
בבקשה למעצר עד תום ההליכים טענה הפרקליטות כי בידיה עדויות של עד המדינה תומר טישלר, שפירט את מבנה הארגון, וסיפר על אירוע שהתרחש בסניף חברת "אורנג'" בכפר סבא ונקלט באקראי במצלמות הביטחון, שבו השתמשו חברי הארגון באלימות קשה נגדו בעת גביית חובותיו.
כמו כן, מסרה הפרקליטות, שבידיה הודאות של סוכן סמוי בשם עבד עבדל חי, שפעל מחודש אוקטובר 2004 ועד אפריל 2005 תחת מסווה של המשטרה. בנוסף נמסר מהפרקליטות כי בידיה הקלטות סתר המתעדות עסקאות לא חוקיות, וכן עדויות של מתלוננים שנפגעו ממעשי האלימות.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
