סוחרת בירוקים: בעלת באסטה בשוק חשודה בהלבנת כספים
בחשבונותיה של בעלת דוכן לפטרוזיליה ונענע בשוק באשדוד התגלו ארבעה מיליון שקל. המשטרה חושדת: הכספים הועברו אליה במטרה להלבין כספי הימורים
עלי נענע אילוסטרציה
על פי החשד, בכירי ארגוני הפשע נעזרים בבעלי באסטות בשווקים בבאר שבע ובאשדוד כדי להלבין עשרות מיליוני שקלים בשנה מכספים אלו. כמה מבעלי הבאסטות הם ירקנים המוכרים למחייתם פטרוזיליה, נענע וחסה, והכנסתם החודשית עומדת על אלפי שקלים בודדים בחודש.
השיטה פועלת בצורה הבאה: כספי ההימורים מועברים בצורת צ'קים לחלפני כספים המקורבים לארגוני הפשע. אלה פורטים את הצ'קים והכסף המזומן מועבר ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הבאסטות. בצורה כזו הוא מולבן בלי שהמשטרה יכולה לעלות על עקבותיו. במבצע ששמו "ההימור האחרון" פשטו החוקרים על ביתם של 25 חשודים בהלבנת הון בצורה זו.
בין היתר, גילו החוקרים כי אמו של בכיר מאוד בארגון פשע, בעלת דוכן נענע ופטרוזיליה בשוק באשדוד, מחזיקה בחשבון הבנק שלה כארבעה מיליון שקל. האישה מרוויחה מדי חודש כ-3,000 שקל , והדבר
הדליק נורה אדומה בקרב החוקרים. בחקירתה התקשתה האישה להסביר כיצד הצליחה להתעשר בממהירות כה גדולה ממכירת עשבי תיבול. החוקרים עיקלו את חשבונות הבנק שלה ושחררו אותה בערבות. בנה נעצר.
"זו הייתה שיטה פשוטה, אבל מתוחכמת למדי. אף אחד לא יחשוד בירקנים שמוכרים בשוק פטרוזיליה או נענע", ציין בכיר במשטרת המחוז הדרומי, "יש לנו כוונה לחקור עוד בעלי באסטות שסייעו לארגוני הפשע ואנו חושדים כי הם קיבלו עשרות אלפי שקלים תמורת העברת הכסף".
במשטרה מקווים להגיש בקרוב כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה.
נא להמתין לטעינת התגובות
