1. מעילה של 400 מאות מליון ש''ח עלידי חבר הנהלה בשוויץ, גליה יו''ר הדירקטוריון שם.
2. חקירת חשד להלבנת הון בצרפת, גליה יו''ר הדירקטוריון גם שם.
3. כוונה להעמיד לדין פלילי 17 מנהלים בכירים של הבנק בשל פרשת פסגות. זה נגמר בכופר של 25 מליון ש''ח.
4. פרשת חשד לגניבה של כ 23 מליון ש''ח ע''י הסמנכ''ל פרידמן שנהנה מאמונה וגבויה של מאור לאורך שנים.
5. תביעה יצוגית של בעל אג''ח חפציבה על חשד להעמדת אשראים ליפוי מאזנים וסיוע להטעית הצבור. לבנק עלול להיגרם נזק של מאות מליוני שקלים מלבד הנזק התדמיתי.
6. הכשל ברכישת האחזקות של דסקונט במניות חברת כ.א.ל . כתוצאה מכך נאלץ לאומי לרכוש בתנאי לחץ את השלד של חברת אלפא מהבנק הבילאומי וכך חילצה אותו מהפסדים כבדים שיצרה אלפא, יתרה מכך, במשך למעלה משנה נאלצו כל סניפי לאומי ( מאות ואולי יותר עובדים) לעסוק בביטול כרטיסי האשראי של כל לקוחותיהם שהונפקו על ידי כ.א.ל ולהנפיק להם כרטיסים חדשים של לאומיקארד.