הפרקליטות החליטה להעמיד את יו"ר הפועלים לשעבר דני דנקנר לדין בפרשת הבנק הטורקי
החליטה לסגור את תיקי החקירה של יו"ר הדירקטוריון לשעבר שלמה נחמה, הדירקטור רונן ישראל ואיש העסקים רפי ברבר; באי כוחו של דנקנר: "נקבל את חומרי החקירה ונלמד אותם. אנחנו עומדים על דעתנו שבמעשי דנקנר לא נפל כל רבב"
במקביל נמסר מהפרקליטות על ההחלטה לסגרו את תיקי החקירה של יו"ר הדירקטוריון לשעבר, שלמה נחמה, של דירקטור נוסף בבנק, רונן ישראל, ושל איש העסקים רפי ברבר שנחקרו באזהרה בפרשה. מהפרקליטות נמסר כי ההחלטות בעניין נוסף בו נחקר כלפי דנקנר (הלוואה של 4 מיליון דולר אותה קיבל מהבנק) ובעניינו של מנכ"ל הבנק הנוכחי ציון קינן, שנחקר באותה פרשה, תתקבל בהמשך.
העניין הראשון הנוגע לחקירה קשור לרכישת בנק פוזיטיף הטורקי. על פי החשד, במהלך המגעים אותם ניהל דנקנר, הוא לא חשף בפני דירקטוריון הבנק את הקשרים העסקיים של קבוצת אלרן, בה החזיקו הוא ובני משפחתו במשותף עם קבוצת RP איתה אמור היה הפועלים לרכוש את הבנק הטורקי. דנקנר, על פי החשד, היה מעורב בתשלום פיצוי של 25 מיליון דולר לקרן RP, אך למרות זאת לא חשף את הקשרים העסקיים, ומעשיו אלו פעל במצב של ניגוד עניינים.
פרשה השנייה, המסועפת לפוזיטיף, היא קבלת הלוואה מבנק DHB. בנובמבר 2008 ביקש דנקנר הלוואה של 5 מיליון יורו מבנק הולנדי זה השייך לטורקי הליט צ'נגלולו, שהחזיק עם בנק הפועלים בפוזיטיף. דנקנר קיבל את ההלוואה ב-24 למרץ 2009 אך לא דיווח לדיקרטוריון או ליועץ המשפטי של הבנק על הלוואה זו עד ליום פתיחת החקירה בעניינו.
באי כוחו של דנקנר, עו"ד יורם ראב"ד ויוסי בנקל ממשרד ראב"ד-מגריזו-בנקל, ועו"ד נבות תל-צור ממשרד כספי ושות', מסרו כי "נקבל את חומרי החקירה ונלמד אותם. אנחנו עומדים על דעתנו שבמעשי דנקנר לא נפל כל רבב".
דני דנקנר רובי קסטרו
בפרקליטות טוענים כי הלוואה ניתנה בעיצומו של המשבר העולמי, במועד בו קשה היה לקבל הלוואות בתנאים דומים, לאור מצבה הכלכלי של המשפחה. באותו מועד פעל דנקנר לחלוקת דיבידנד לבנק פוזיטיף שהיטיבה על צ'נגלולו, ופעל לכך שהדירקטוריון יאשר רכישת 4.82% נוספים מפוזיטיף מידי צ'נגלולו תמורת 15 מיליון דולר.
הפרקליטות מייחסת בעניין זה לדנקנר קבלת שוחד. את הכסף קיבל לפי הפרקליטות תמורת הצהרת כוונות כוזבת וכן ביצע פעולות המנוגדות לחוק אישור הלבנת הון. גם למזכירתו, חגית מלכה אותה מייצג עו"ד גיורא אדרת, מיוחסת עבירה בסעיף זה, על חוק אישור הללבנת הון, כאשר היא אישרה לדנקנר להשתמש בחשבון אותו פתחה על שמה לצרכיו הפרטיים. כאמור, גם המזכירה תועמד לדין בכפוף לשימוע.
יו"ר הדירקטוריון לשעבר, שלמה נחמה, נחקר תחת אזהרה בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, באפריל 2005 השקיע בקרן RP מיליון דולר, וביוני 2005 השקיע 300 אלף דולר נוספים בקרן אחרת של RD, שנוהלה על ידי רפי ברבר. זמן קצר אחרי ההשקעה התנהלו המגעים לרכישת פוזיטיף, כשנחמה היה מעורב במו"מ.
לאחר לימוד חומר הראיות התברר כי נחמה אכן היה במצב של ניגוד עניינים. עם זאת עלה ספק האם קיים ניגוד עניינים חמור המצדיק הגשת כתב אישום
פלילי. על רקע זה הוחלט לסגור את תיק החקירה עקב חוסר ראיות. מהלך דומה ננקט נגד חבר הדירקטוריון רונן ישראל, שנחשד בהפרת אמונים על רקע פרשה זו.
רפי ברבר נחשד במתן שוחד לדני דנקנר, כדי שזה ייטיב עם קרן RP שנוהלה על ידו. בעקבות החקירה הוחלט כי לא קיימת תשתית ראייתית מספקת, וגם נגדו הוחלט לסגור את החקירה. נזכיר כי דני דנקנר אולץ על ידי בנק ישראל להתפטר מתפקד יו"ר דירקטוריון לפני שנתיים והוחלף על ידי יאיר סרוסי.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם