הונאת פונזי נוספת: יהודי מטורונטו הונה את הקהילה המקומית
פשיטת רגל של בית דפוס קטן חשפה הונאה שהובילה להפסדים בסדר גודל של יותר מ-27 מיליון דולר בקרב 76 משקיעים מהקהילה היהודית בטורונטו
היזם ניהל בית דפוס קטן, אך טען כי הוא מנהל עבודות דפוס גדולות במיוחד, כך טוענים שניים מהקורבנות. לטענתם הוא פנה אליהם דרך מתווכים להשגת כסף כמקדמה על הזמנות דפוס גדולות. עוד הם אומרים כי הבטיח להם את החזר ההשקעה ההתחלתית בנוסף לריבית של 30% לשנה ברגע שחומרי הדפוס יישלחו ללקוחות. אולם מעולם לא היו הזמנות גדולות, כך מסתבר.
על פי חוקרי הפרשה, "הוא הפעיל הונאת פונזי בה ניצל את כספם של המשקיעים החדשים להחזרת ההשקעות של המשקיעים הקודמים. העסק שלו היה לא יותר מבית עסק קטנטן, לפי העדויות". על פי הממצאים, בין ינואר 2005 לפברואר 2009 עברו 38.9 מיליון דולר בשמונה חשבונות שונים של היזם בקנדה.
"למשקיעים הוצגו מסמכים מזויפים של רכישות, קבלות ומסמכים מזויפים אחרים, כדי לתמוך בעיסוקו כמתווך השקעות,
תחת מסווה בית הדפוס" - כך נרשם בדו"ח החקירה. הוראה לפשיטת רגל הוגשה נגד כל החברות של היזם ונגדו באופן אישי.
עובדת היותו חבר קהילה מבוסס בקהילה היהודית של טורונטו, הועילה לו במשיכת לקוחות והמשך תזרים ההשקעות. בנוסף לכך, העסיק כשבעה מתווכים שמשכו משקיעים למערכת ההשקעות שניהל, אשר קיבלו כ-4 מיליון דולר ביחס להחזרים ולריביות. חלק מהמתווכים הגישו תלונות כנגדו וטוענים כי גם הם היו קורבנות שלו.
"לכולם יש אותו סיפור. מציגים לך מישהו שאתה סומך עליו, בהתחלה אתה ספקן, שם קצת כסף, וזה עובד אז אתה שם יותר ויותר", אמר ארי רונזצווייג, שלדבריו מכרים רבים שלו היו מושקעים אצל היזם. "זו בושה לקהילה היהודית כולה".
החקירה אחרי הכסף הובילה את החוקרים לבתי קזינו מקוונים, אך הם סירבו לשתף פעולה. לטענת היזם, הוא הימר מכספו הפרטי.
הקורבנות של הונאת הפונזי הנוכחית לא תולים תקוות גדולות בכך שיראו את הצדק יוצא לפועל בבית המשפט. "הוא חופשי, מסתובב לו בעולם", אמר אחד הנושים. "הוא ממשיך בעסקים כרגיל בזמן שההפסדים שלנו מגיעים למיליוני דולרים".
נא להמתין לטעינת התגובות
