העוקץ של רייפמן
דוח שהגיש עו"ד איתן ארז לבית המשפט חושף: כך "עקץ" אלי רייפמן את איש העסקים אסף ברזני ב-4.3 מיליון יורו. בנוסף עקץ רייפמן שתי חברות זרות בסכום של 6.5מיליון דולר בזמן שהחלו נגדו הליכי כינוס
אלי רייפמן בבית המשפט פלאש 90
חלק מתביעת החוב מבוסס על הלוואה שהעניק ברזני לרייפמן במהלך שנת 2008 בגובה 4.3 מיליון יורו. כהן הציג מסמכים לפיהם העביר ברזני באותה שנה סכום של שלושה מיליון יורו לחשבון בלונדון ו-1.3 מיליון יורו נוספים לחשבון בנק הפועלים בסניף רעננה.
לתביעת החוב של ברזני צורף גם תדפיס בנק HSBC בציריך, המפרט יתרות בחשבון נאמנות על שם אלי רייפמן. על פי התדפיס לרייפמן 17 מיליון דולר בחשבון, 6.26 מתוכם מיועדים להחזר ההלוואה לברזני. ברזני טען כי קיבל את התדפיס באופן אישי מידיו של רייפמן, ואף הציג קלטות בהן רייפמן מתקשר לפקיד בשם יוהאן ומזרזו להעביר כסף מהחשבון שלו לברזני. בהקלטה אומר אותו יוהאן האלמוני, כי ההעברה מסובכת והיא תארך חודש.
לאחר שהגיע המידע לידיו מיהר ארז לפנות לסניף הבנק השוויצרי על מנת לדווח על היות רייפמן תחת צו כינוס נכסים, ולבקש כי בשלב זה לא יאפשרו כל פעילות בחשבון המדובר. בית המשפט בתל אביב גם אישר לו להעסיק לצורך בירור המקרה עו"ד בעל שם משוויץ. מהבירור של העו"ד בשוויץ עם הבנק השוויצרי התברר כי אין ולא היה לרייפמן חשבון בבנק זה. בדיעבד מסתבר, כי גם לא קיים פקיד בשם יוהאן וכי מטרת השיחה הייתה להרגיע את ברזני ולמשוך עוד זמן.
במכתב שהתקבל מהבנק מצויין כי רייפמן לא עמד עם הבנק ביחסים כלשהם, לא בתור בעל חשבונות ולא בתור זכאי בחשבונות של צדדים שלישיים. עוד נכתב כי חקירותיו מקיפות תקופת זמן של עשר שנים. עוד מסרו נציגי הבנק, כי התדפיס המדובר שמסר רייפמן לברזני, הינו מזויף שכן פרט לעובדה שהפורמט בו הוא נכתב איננו תואם לפורמט שלהם, הרי שמספר ה-IBAN (קוד לצורך ביצוע העברות בנקאיות בינלאומיות) שצויין במסמך, איננו מספר שוויצרי כלל.
עורכי דינו של רייפמן, דורון אפיק ושלומי תורגמן, מסרו בתגובה: "נראה כי כאשר הבין עו"ד ארז כי הדיון בפיטוריו קרב והתנהלותו הבעייתית בלשון המעטה נחשפה, הזדרז והגיש דוח החוטא לאמת תוך ניסיון נוסף להשחיר את מר רייפמן. הדוח מסתיים בכך שהוא מתכוון כעת להגיש דוח הוצאות (שסירב למוסרו לידינו) ובקשה לשכר טרחה. הנושא מצוי כעת בחקירת המשטרה ובידי בית המשפט ועל כן נראה כי מן הראוי שלא להרחיב מעבר למה שכבר נאמר ונכתב ולא זכה לכל תגובה עניינית מצד ארז. צר לנו כי עו"ד ארז בחר בדרך זו, אולם משכך עשה ייאלץ להתמודד עם ההשלכות למעשיו".
רייפמן והמקורבים מושכים את הכסף מהבנק ברעננה
בנוסף, מציג עו"ד ארז בדוח שנמסר לבית המשפט, כי מההלוואה שנטל רייפמן מברזני בסך 4.3 מיליון יורו, הופקדו בסניף הבנק ברעננה 1.3 מיליון יורו.
מתדפיס שהעביר בנק הפועלים לארז, עולה כי במהלך 2008 נמשכו מאותו חשבון ארבעה מיליון שקל באופן הבא: 1,787,600 שקל על ידי דורון לוי, חבר של רייפמן, מרביתם במזומן. 650,000 שקל נמשכו על ידי מירב שיריאן, מזכירתו של רייפמן - שאף נחקרה קודם על ידי ארז וטענה שאין לה שום מעורבות כספית עם רייפמן. 174,950 שקל על ידי אדם בשם אלון טל. 1,134,000 שקל על ידי גברת בשם רות פלג. 150,000 שקלים במזומן נמשכו על ידי רייפמן עצמו.
לדברי ארז, סך תביעות החוב מסתכם בכ-350 מיליון שקלים אולם
להערכתו יש כ-120-150 מיליון שקל חובות פיקטיביים או מנופחים, והחובות האמיתיים יעמדו בסופו של דבר על כ-200 מיליון שקל.
עוד מציין ארז בדוח, כי בעיצומם של הליכי הכינוס, בחודש פברואר 2009, לווה רייפמן 6.5 מיליון דולר נוספים, בריבית דולרית של 10% לחודש, משתי חברות זרות - "ווינטון קפיטל" ו"דאבל יו טריידינג" - כנגד משכון 19 מיליון מניות של אמבלייז, שמופקדות כביכול אצל נאמן באנגליה. בדיעבד התברר, שאין אצל אותו נאמן מניות כלשהן.
בעניין זה הוגשה למשטרה תלונה על ידי "ווינטון קפיטל" נגד רייפמן בגין מרמה וזיוף, ובעקבותיה הוא נעצר לשבעה ימים. החקירה עדיין מתנהלת בישראל ובאנגליה על ידי חיקור דין בינלאומי.
נא להמתין לטעינת התגובות
