טבעת החוק סביב מיכאל צ'רנוי הולכת ומתהדקת
בית המשפט העליון בספרד הוציא צו מעצר נגד צ'רנוי, מקורבו של שר החוץ אביגדור ליברמן, בחשד להלבנת הון מפעילות ארגון הפשיעה הבינלאומי "איסמעילובה". במקביל, לא התייצב האוליגרך לתת עדות בשטוטגרט במסגרת חקירה נגד שלושה חשודים בחברות בארגון. עורכי דינו של צ'רנוי: "הטענות האלו כבר נבדקו בשווייץ ובארצות הברית ונמצאו חסרות בסיס"
בתגובה לכתבה נרחבת במוסף זה, בה פורטו החשדות נגד צ'רנוי, מסרו עורכי דינו קלסר עב כרס, בו עדויות שונות המצהירות כי צ'רנוי אינו חשוד ולא נחשד בעבירות פליליות.
אלא שכעת נראה כי טבעת החוק סביב צ'רנוי הולכת ומתהדקת, לאחר ששופט בית המשפט העליון במדריד הוציא בחודש מאי צו מעצר נגד צ'רנוי, בחשד שהיה ממקימיו ומראשיו של ארגון הפשיעה "איסמעילובה". במקביל , לא הופיע צ'רנוי לתת עדות בחקירה המתנהלת בגרמניה נגד שלושה אזרחים רוסים החשודים בהשתייכות לארגון.
בעבר כבר הועלו השערות על קשריו של צ'רנוי עם איסמעילובה בשל ידידותו עם ראש הארגון, אנטון מאלבסקי. מאלבסקי עלה לארץ עם צ'רנוי באמצע שנות התשעים, והשניים אף רכשו וילות סמוכות זו לזו בסביון.
בעקבות מידע שזרם עליו מגורמי מודיעין שונים, הפך מאלבסקי ליעד של היאחב"ל, ובסוף שנות התשעים נשללה אזרחותו והוא גורש מהארץ. בשנת 2000 הוא נהרג בתאונת צניחה מסתורית בדרום אפריקה, שנתנה את האות לפתיחת מלחמות ירושה על השליטה בארגון.
לטענת עורכי דינו של צ'רנוי, בינו ובין מאלבסקי התקיימו קשרי ידידות בלבד. אלא שעל פי צו המעצר שהוציא השופט הספרדי פרננדו אנדראו מוראלס, השניים לקחו חלק בפעולות הקשורות לאיסמעילובה. בצו נטען כי צ'רנוי אישית הלבין כספים שמקורם בפעילות לא חוקית של הארגון דרך מספר חברות הרשומות בספרד ובמקומות אחרים בעולם.
"ארגון זה אחראי לפשעים שונים כגון איומים, סחיטה, רצח, עבירות רכוש ומעשי שוד", נטען בצו המעצר הספרדי. "הארגון אף מעורב בפשיעה כנגד מדינות שונות בעבירות שוחד והלבנת הון. חקירות קודמות הביאו עדויות מספקות לכך שמר מיכאל צ'רנוי הוא אחד המייסדים של ארגון הפשיעה איסמעילובה. . . צו זה מורה על חיפוש, מעצר וכליאה של מר מיכאל צ'רנוי על מנת להביאו ולהישפט בפני בית משפט זה".
לטענת הרשויות בספרד, הן הצליחו למפות את מסלול הלבנת ההון המורכב של הארגון, ובכלל זה של צ'רנוי. "הפעולות שנקט הארגון על מנת להלבין את הכספים שהגיעו מארגון הפשיעה איסמעילובה הן רבות ושונות, אבל חקירה זו מבקשת להתמקד בפעולות ששבוצעו על ידי החברות 'ורה מטאלורוגיק', 'פימה וואניר', 'פוליווד קורפוריישן' ובייחוד חברת האחזקה 'דניס אוברסיס' ו'פיירנט סרוויסס'", נכתב בצו המעצר.
"פעולות הלבנת ההון של החברות הנ"ל נעשו לא רק בספרד אלא במדינות שונות מסביב לעולם.... ארגון הפשיעה איסמעילובה השתמש במספר חברות שונות הממוקמות בספרק כמו גם במקלטי מס אחרים בעולם על מנת להשיג את הכסף שהיה משמש למימון מעשי פשיעה נוספים, שכיום מאפשרים לראשי הארגון לנהל חברות בעלות חשיבות כלכלית וזאת כתוצאה מהון שהגיע מהלבנת כספי הארגון".
השבוע ייחסו עורכי דינו של צ'רנוי את צו המעצר הספרדי למאבק שמנהל האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה נגד מרשם. לדבריהם, עדים מוטים מטעם יריביו של צ'רנוי הם שמפיצים חשדות נגדו במקומות שונים בעולם. יצוין כי בימים אלו תובע צ'רנוי את דריפסקה וכמה ממקורביו על הוצאת דיבה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
ללא קשר, ממתינים בימים אלו צ'רנוי וליברמן להכרעת המשטרה בחקירה הנוגעת לחשדות בדבר העברות כספים מחברות בבעלותו ובבעלות מרטין שלאף לחשבונו של שר החוץ. במסגרת החקירה פשטה היחידה הארצית לחקירות הונאה באפריל 2007 על משרדו של עורך הדין יואב מני, פרקליטו של ליברמן, והחרימה מסמכים רבים.
ליברמן נחשד בעבירות של קבלת כספי שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ורישום כוזב. בין השאר, נבדק החשד כי צ'רנוי העביר אליו, דרך חברות שונות בארץ ובחו"ל, כחצי מיליון דולר.
מיכאל סמיונוביץ' צ'רנוי עשה את הונו כשהצליח להשתלט על חלקים נכבדים בשוק האלומיניום העצום ברוסיה של שנות התשעים. היריבויות העסקיות בין האוליגרכים באותה תקופה - שבהן לקחו חלק ארגוני הפשיעה המרכזיים במדינה - זכו לכינוי "מלחמות האלומיניום".
צ'רנוי, יחד עם אחיו לב ושני המיליארדרים היהודים, האחים סיימון ודיוויד רובן, הקימו תאגיד מתכות ענק שניכס לעצמו מפעל אחרי מפעל, עד שהפך ליצרן ומפיץ האלומיניום השני בגודלו בעולם.
פרופ' לואיז שלי מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון, שנחשבת למומחית עולמית להיסטוריה של הפשיעה הרוסית המאורגנת, הצהירה במשפט שמנהל כיום צ'רנוי באנגליה כי מי שאפשר את ההשתלטות על שוק האלומיניום ועל המפעלים שהיו בבעלות הקבוצה היו ארגון איסמעילובה והעומד בראשו, אנטון
מאלבסקי.
באי כוחו של צ'רנוי טענו מצדם כי מדובר בעדות מוטית והכחישו את טענותיה.
במסגרת החקירה, הצליחו הרשויות לעקוב אחרי שמונה מיליון יורו חשודים שהושקעו על ידי חברות אחזקה וחברות קש שונות. "חיפושי החוקרים הובילו אותם אל חברות שונות בליכטנשטיין, אוסטריה וארצות הברית", דיווח המגזין "דר שפיגל" באוגוסט 2007. " ראש ארגון האיסמעילובה, אנטון מאלבסקי, בנה מערכת עסקית שקשה מאוד לעקוב אחריה".
דוברת התביעה בשטוטגרט, קרסטין גיסט, סירבה לפרט מה חלקו של צ'רנוי בפרשה, שבה צפויים כתבי אישום בימים אלו. יחד עם זאת, היא אישרה כי "מיכאל צ'רנוי נדרש על ידי בית המשפט להגיע ולמסור עדות בפרשה. לצערנו, מר צ'רנוי סירב לשתף פעולה ולא הגיע למסור את עדותו".
עורך הדין ירון קוסטליץ ממשרדו של יעקב וינרוט מסר בתגובה להוצאת צו המעצר במדריד כי "הטענות העולות בצו נבחנו ונבדקו ברשויות אכיפת החוק בברית המועצות ובשווייץ, ובבתי המשפט בארצות הברית ובשווייץ, ונמצאו חסרות יסוד וחסרות בסיס כלשהו. הבדיקות הנ"ל העלו כי לא נפל רבב בפעילותו העסקית של מר צ'רנוי.
"כידוע, בימים אלה מתבררת תביעת ענק של מר צ'רנוי נגד אולג דריפסקה בבית המשפט בלונדון בגין שותפות עסקית שלהם, כפי שעולה גם מהמסמכים המוזכרים בצו עצמו. כמו כן, מתנהלת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעת נזיקין שהגיש מר צ'רנוי נגד מר דריפסקה, שעילתה היא פרסומים כוזבים ומכפישים שיזם דריפסקה נגד צ'רנוי. נראה שהצו הוא חלק ממסע ההכפשות של דריפסקה נגד צ'רנוי".
"הצו נגד מר צ'רנוי הוצא על ידי השופט החוקר פרננדו אנדראו, שהוא שהורה לפתוח בהליך של תביעה נגד שר הביטחון לשעבר בנימין בן-אליעזר, דן חלוץ, משה יעלון, ראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר, דורון אלמוג, גיורא איילנד ונגד מייק הרצוג".
באשר לחקירה בשטוטגרט, מסרו עורכי דינו של מיכאל צ'רנוי כי "בפרשה זו נחשדו מספר אנשים שמר צ'רנוי אינו מכיר כלל, ואין לו כל ידיעה לגביהם או לגבי פעילותם. מר צ'רנוי לא התבקש למסור הצהרה בגרמניה 'בנוגע לחלקו ומעורבותו', כדבריכם , בפרשה, אלא למסור, ככל עד אחר, עדות לגבי מה שידוע לו על הפרשה הנחקרת שם. התביעה הגרמנית (כמו גם אף אחד אחר) לא מייחסת למר צ'רנוי שום 'מעורבות' או 'חלק' בפרשה והוא ממילא אינו חשוד".
"זאת ועוד, מר צ'רנוי לא סירב למסור את העדות כאמור. הדברים הפוכים בתכלית - להבדיל מיריביו שפעלו להכפיש את שמו, מר צ'רנוי מסר לשופט הגרמני, בכתב, את האמת הידועה לו והיא כי אין לו כל מידע או ידיעה בנוגע לפרשה ולנאשמים בה. לנוכח זאת, מר צ'רנוי ביקש לא להיות נוכח בדיון שאליו זומן ליתן עדות, ובזה תם העניין".
נא להמתין לטעינת התגובות
