הרשות לני"ע עצרה מנהל בית השקעות בחשד לתרמית חמורה
הרשות לניירות ערך עצרה ישראלי שהורשע בחו"ל בעבירות ני"ע ולאחר ריצוי מאסרו פתח בארץ חברת השקעות והקים תשתית לגיוס כספים במרמה. הונה בעיקר לקוחות מהמגזר החרדי להם הבטיח תשואה של 36% בשנה
איך נזהרים מתרמית השקעות?
מחקירת הרשות עולה, כי מורגן, שנקרא עד שנת 2007 אילן מיקא ארבל, הורשע בעבר בארה"ב בעבירות תרמית בניירות ערך וריצה עונש מאסר בגין עבירות אלה.
לאחר שיחרורו מהכלא בשנת 2007 חזר לישראל ובתוך מספר ימים שינה את שמו לאילן מורגן. מיד לאחר מכן הקים מספר חברות פרטיות ביניהן חברת מורגן לומברד.
על פי החשד מורגן הסתיר את עברו הפלילי, את עובדת היותו בעל החברה מורגן לומברד ואת עובדת היותו מנכ"ל החברה מהציבור ומהרשות במטרה לקבל במירמה רישיון ניהול תיקים בארץ.
חשד נוסף הוא שבמסגרת החברות הפרטיות שהקים אילן מורגן, הוא הקים גם תשתית לגיוס כספים במרמה.
מורגן הפעיל בירושלים ובמקומות נוספים פעילות שמטרתה גיוס כספים מעשרות לקוחות מהמגזר החרדי בגובה מאות אלפי שקלים תוך ניצול לרעה של רישיון ניהול תיקי השקעות שניתן ע"י הרשות לניירות ערך והצגת מצגי שווא ללקוחות.
פעילות זאת התבצעה בין היתר באמצעות מתווכים מטעמו שגייסו עבורו כספים
רבים באמצעות הבטחות שקריות, לרבות פרסומים בבתי כנסת של המגזר החרדי באזור ירושלים.
מורגן הציג ללקוחות מצג שווא לפיו מדובר בהשקעה שהיא כביכול נטולת סיכון ובעלת תשואה גבוהה בגובה של 3% בחודש – כלומר תשואה של 36% בשנה - מה שגרם, עפ"י ממצאי החקירה, לאנשי המגזר החרדי להשקיע את כספם ללא בטחונות וערבויות מספקים.
כמו כן הציג מצג שווא לפיו משווקי ההשקעות פועלים מכח רשיון שיווק השקעות וייעוץ השקעות של רשות ניירות ערך כאשר בפועל חלק מעובדי החברה עסקו בשיווק ההשקעות ללא שום רישיון ייעוץ או ניהול תיקים.
כמו כן הוצגו הכספים כאילו הם מופקדים בליווי בטחונות המבטיחים את החזרתם בכל עת כאשר בפועל הדבר לא היה נכון.
ללקוחות נאמר שמדובר בחברה שבעליה, אילן מורגן, הוא איש עשיר מאוד בעל נכסים רבים המשקיע בניירות ערך בעוד שבפועל מדובר באדם שהורשע בעבירות ניירות ערך בחו"ל והסתיר כאמור עובדה זו מהרשות לניירות ערך ומהלקוחות.
נא להמתין לטעינת התגובות
