בעקבות מאדוף: הרשויות בארה"ב במצוד אחר הונאות פונזי נוספות
גורמים בממשל האמריקני ובמוסדות הפיקוח מאשרים כי מנהלי השקעות נוספים נקטו שיטת מעילה דומה. שווי הנכסים האישיים של מאדוף שהתגלו עד כה: 78 מיליון דולר בלבד, ולא כ-300 מיליון דולר כפי שהצהיר מאדוף בעת מאסרו
בידי ה-SEC (רשות ניירות הערך האמריקנית) יש ככל הנראה שם של מנהל נוסף החשוד במעילת פונזי בהיקף של כמיליארד דולר. שמו עדיין לא נחשף כיוון שהחקירה טרם הושלמה. השבוע הודיעה ה-SEC על מעילה נוספת שהתגלתה, בהיקף 23 מיליון דולר, וחוזים כי המשך הירידות בשווקים, בתוספת פדיונות מגופי השקעה, יביאו לחשיפות נוספות.
בהונאת פונזי מובטח למשקיעים החזר עם ריבית גבוהה במיוחד - אולם התשואה לא נובעת מהשקעות חדשות, אלא מכספי משקיעים נוספים שזורמים לקרן. כאשר נפסק זרם המשקיעים, או נרשמים פדיונות, הפירמידה הרעועה מתמוטטת.
פרקליטיו של מאדוף מסרו בסוף השבוע דיווח מקיף על נכסיו ועל חשבונות הבנק שלו לרשות לניירות ערך האמריקנית, בהוראת בית המשפט. הרשות בודקת את הדיווח, כדי להעריך אילו נכסים ניתן לתפוס לטובת נושיו של מאדוף.
לפי הצהרות שנמסרו לבית המשפט לפשיטות רגל בניו יורק, שווי הנכסים האישיים של מאדוף, שהתגלו עד כה, מסתכם ב-78 מיליון דולר. כזכור, בעת מאסרו הצהיר מאדוף כי נותר בידיו סכום של 200-300 מיליון דולר.
מדיצ'י הולאם
בתוך כך, הרשויות באוסטריה הלאימו ביום שישי את הבנק הפרטי מדיצ'י (Medici), שנחשף ביותר מ-2 מיליארד דולר להונאת מאדוף, ועלה חשש שיקרוס. בנוסף מתברר כי מאדוף, הממתין במעצר בית לתחילת משפטו, המשיך בהונאה ממש עד הרגע האחרון לפני התמוטטות חברת ההשקעות שלו.
חברת אנרגיה משפחתית בניו
יורק הגישה תביעה בבית משפט, בה נטען כי ב-5 בדצמבר קיבלה הודעה מאחד מעובדיו של מאדוף, שהדריך אותה להעביר 10 מיליון דולר לחשבון החברה בבנק ג'י.פי מורגן צ'ייס.
4 ימים לאחר מכן הודיע מאדוף כי הכספים הושקעו בשורט על איגרות חוב ממשלתיות, השקעה שלפי התובעים מעולם לא אושרה.
נא להמתין לטעינת התגובות
