 |
/images/archive/gallery/269/750.jpg בנק הפועלים
אריק סולטן  |
|
|
| חשש מפגיעה במעמדה של ישראל |
|
| החשד כי בבנק הפועלים התבצעה הלבנת הון בהיקף מאות מיליוני דולרים עשוי להקשות על הבנקים בישראל להרחיב פעילותם בחו"ל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני, דוד ליפקין וינאי אלפסי
7/3/2005 8:28 |
|
|
|
|
|
|
|
במערכת הפיננסית בישראל חוששים, כי פרשת העבירות לכאורה על חוק איסור הלבנת הון בבנק הפועלים עלולה לערער את מעמדה של ישראל במערכת הבנקאית הבינלאומית. כתוצאה מכך, יהיה קשה יותר לקבל היתר לפתיחת סניפים חדשים במדינות זרות, ובעיקר בארצות הברית. הדבר עלול להיות בעייתי במיוחד מבחינת בנק הפועלים, שמדיניותו העסקית היא להרחיב את הפעילות הבינלאומית ולפתוח סניפים חדשים בחו"ל. החברה-הבת המשמעותית ביותר של הבנק היא בנק סיגנצ'ר הפועל בניו-יורק.
על-פי ההערכות, רשויות הפיקוח האמריקניות, הבוחנות בימים אלה את מועמדותה של
קבוצת ברונפמן לרכישת בנק דיסקונט, ישימו דגש מיוחד על פעילות הבנק בתחום יישום חוק איסור הלבנת הון ויבדקו לעומק את קבוצת ברונפמן בהקשר זה. דיסקונט פעיל בארצות הברית באמצעות החברה-הבת אי.די.בי ניו-יורק.
רשויות הפיקוח בצרפת כבר העמידו לפני כשנתיים את המערכת הבנקאית הישראלית על הכוונת. בחקירה שנפתחה נגד בנק לאומי צרפת עלה חשש, שהפעילות שנערכת באמצעותו לא תאמה את כללי הפיקוח. לפני כשנה החליטה הנהלת לאומי בישראל לסגור את הסניף בצרפת ולהשאיר שם נציגות בלבד. בנק הפועלים, לעומת זאת, ממשיך להפעיל שם סניף.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
סופה של חקירה סמויה
|
|
|
 |
|
|
|
ממשטרת ישראל נמסר אתמול, כי חוקרי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) במשטרה עצרו לחקירה לקוחות ועובדים של סניף הירקון של בנק הפועלים ושל החברה לנאמנות של הבנק.
המעצרים מהווים המשך לחקירה סמויה המתנהלת זה כשנה, שבמהלכה נאספו ראיות לכאורה על ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון עלידי חלק מלקוחות הסניף, עובדיו ומנהליו.
בחקירה זו סייעו הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון, וליווה אותה צוות מפרקליטות מיסוי וכלכלה. ראש הרשות להלבנת הון, עו"ד יהודה שפר, אמר אתמול כי החקירה מתמקדת בחשד שסניף הבנק שימש כ"מכבסה" להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני דולרים, וכי מספר גדול של פקידים בבנק היו מעורבים בפרשה מול גורמים מארצות שונות, בעיקר מרוסיה ומצרפת.
על-פי ההערכות, ההלבנה בוצעה באמצעות קבלת צ' קים שהוצאו בחו"ל, הופקדו בסניף הירקון של בנק הפועלים, הועברו לחשבונות אחרים ושבו והוצאו מישראל כמקור כספי כשר. לפי החשד, הפעילות בוצעה בעיקר באגף לבנקאות פרטית בינלאומית, שם פעילים בעיקר משקיעי חוץ, וחלק באמצעות חשבונות נאמנות שהופעלו על-ידי עורכי דין.
המפקח על הבנקים, יואב להמן, אמר אתמול כי חקירת המשטרה ממחישה את הפעילות הנרחבת הננקטת בישראל במתואם על-ידי כל רשויות האכיפה, יחד עם המערכת הבנקאית, למיגור תופעות חריגות של הלבנת הון.
הנהלת בנק הפועלים הקימה צוות פנימי בראשות היועץ המשפטי של הבנק, עו"ד אילן מזור. הצוות כולל בין השאר את מבקרת הפנים של הבנק, אורית לרר, ותפקידו לעקוב אחרי חקירת המשטרה, לתאם את עמדת הנהלת הבנק מול רשויות הפיקוח ולהגיב למהלכי החקירה השונים. נראה כי הבנק יגייס לצורך החקירה גם יועצים משפטיים חיצוניים המתמחים בסוג פעילות זה. הנהלות יתר הבנקים מתכוונות לרענן בימים הקרובים את ההנחיות בכל הנוגע לחוק איסור הלבנת ההון.
"איננו יכולים למסור את כל הידוע לנו על החקירה, בגלל מגבלות משפטיות", כתב אתמול מנכ"ל בנק הפועלים, צבי זיו, באיגרת מיוחדת לעובדי הבנק. זיו הביע את בטחונו בכך שחוסנו של הבנק יסייע לו לעבור את המשבר, והוסיף כי הנהלת הבנק תעמיד את מיטב הייעוץ המשפטי לרשות הנחקרים.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפועלים משך הבורסה לירידות
|
|
|
|
|
|
|
פרסום הפרשה משך את הבורסה לירידות שערים, זאת ל מרות עליות שערים שהיו בסוף השבוע בוול סטריט. המדדים תל-אביב 25 ותל-אביב 100 ירדו בשיעור של 0.15%, ומדד תל-טק ירד בכ0.5%. מחזור המסחר הכולל בבורסה הסתכם ב-806 מיליון שקל.
בנק הפועלים, שסיים את המסחר בירידה של 2.6% ובמחזור ענק של 188 מיליון שקל, פתח את המסחר בבורסה בירידות קלות יחסית, שהתגברו לקראת כינוס מסיבת העיתונאים לפרסום הפרשה בצהריים.
הבורסה הפסיקה את המסחר במניית הבנק בשעה 12:30, ואחרי כן בשעה 13:40, כאשר חזר המסחר במנייה, התגברו הירידות בפועלים עד לכ-3%, והתמתנו לקראת סיום המסחר.
הירידות במניית בנק הפועלים משכו איתן את יתר מניות הבנקים. בנק לאומי סיים את המסחר בירידה בשיעור של 0.25%, על רקע מכירת 6.5% ממניות המדינה בבנק בשבוע שעבר. בנק דיסקונט ירד ב-1.2% ואילו בנק המזרחי רשם ירידה חדה של 2.3%.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
