 |
/images/archive/gallery/141/651.jpg 11 בספטמבר , אסון התאומים , ניו-יורק , ניו יורק , טרור חול
Ap  |
|
|
| בעקבות האמריקנים: פיקוח על הון החשוד במימון טרור |
|
| הבנקים הונחו לקיים את נוהלי איסור הלבנת ההון גם לכספים ולהפקדות החשודים כי נועדו לשמש למימון טרור |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
24/2/2005 9:01 |
|
|
|
|
|
|
|
המפקח על הבנקים מחמיר את הכללים בכל הנוגע לפעילות הבנקים ליישום חוק איסור הלבנת הון. למעריב נודע כי באחרונה שיגר המפקח, יואב להמן, תיקון להוראות הנוהל הבנקאי, הכולל הנחיות חדשות בנוגע לאיסור על מימון פעילות טרור.
הבנקים הונחו לקיים את נוהלי איסור הלבנת ההון גם לכספים ולהפקדות החשודים כי נועדו לשמש למימון טרור. הוראות אלה הוכנסו בעקבות חקיקה שהתקבלה בכנסת, התואמת הנחיות דומות שהנהיגה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בנושא איסור הלבנת ההון הוכנסו תיקונים נוספים. העיקרי בהם נוגע לאיסור לסלוק צ'קים שמקורם בחו"ל שכל תכליתם הוא הלבנת הון.
מעתה, טיפול בצ'קים אלה ייעשה במשנה זהירות. מבנק ישראל נמסר כי ההוראות החדשות נועדו לסגור פרצות בחוק איסור הלבנת הון, ולהרחיב את חובת הזהירות מטיפול במזומנים גם לגבי טיפול בצ'קים.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
