קנס לחברת פעילים עקב הפרת חוק איסור הלבנת הון
הקנס, בסך 200 אלף שקל, הוטל על פעילים לאחר שביקורת הראתה, כי החברה לא מקפידה על רישום פרטי הזיהוי של הלקוחות ואימותם
כמו כן התגלה, כי פעילים לא החתימה את כל הלקוחות שלה על הצהרת נהנה ובעל שליטה, ולא זיהתה את כל לקוחותיה פנים אל פנים. ברשות ניירות ערך, שנציגיה יושבים בוועדה לצד נציגים מרשות איסור הלבנת הון, מציינים כי פעילים
לא מילאה אחר ההוראות באופן שיטתי ועקבי - לא רק בכל הנוגע ללקוחות הוותיקים, אלא גם לגבי הלקוחות החדשים, שהצטרפו לחברה לאחר שהצו נכנס לתוקף.
חוק איסור הלבנת הון נכנס לתוקף ב-2003, כחלק מנסיונה של ישראל לעמוד בקריטריונים הנוקשים של ארגון ה-OECD, ולצאת מהרשימה השחורה של מדינות שנחשבו ידידותיות למלביני כספים. לפני חצי שנה אף הטיל בנק ישראל קנסות על חלק מהבנקים בישראל, עקב הפרה של חוק איסור הלבנת הון. הקנס הגדול ביותר, בסך מיליון שקל, הוטל על הבנק הבינלאומי הראשון.
עדכון אחרון : 27/10/2004 9:12
נא להמתין לטעינת התגובות
