ראשי » חדשות » בעולם » אמריקה

פעילי חיזבאללה ניסו להלבין חצי מיליון מכספי סמים

שלושה פעילים הקימו מערך חובק עולם להעברת כחצי מיליון דולרים לארה"ב, למטרת הלבנת כספי קוקאין עבור קרטל קולומביאני. בתום מבצע עוקץ נעצר החשוד המרכזי בפרשה וחשוד נוסף עצור בפריז

שלושה פעילי חיזבאללה חשודים כי ניסו להלבין מאות אלפי דולרים מכספי קוקאין עבור קרטל קולומביאני. השלושה העבירו כחצי מיליון דולר מאוסטרליה ומאירופה לבנק במיאמי, באמצעות סדרה של עסקאות פיננסיות מסועפות. השלושה נעצרו בעקבות תרגיל עוקץ מתוחכם של הרשות למלחמה בסמים בארה"ב. בעיתון 'מיאמי הרולד', שם פורסמה הידיעה, ציינו כי מעורבותם של ארגוני טרור אסלאמיים באמריקה הלטינית אינה תופעה חדשה, אך היא גדלה בשנים האחרונות, כך על פי מומחי אבטחה והסוכנויות הפדרליות.

עוד כותרות:
• פרס נובל לספרות הוענק ליוצר היהודי בוב דילן
• דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ, התפטר מתפקידו

החשוד המרכזי, אדם בשם מוחמד אחמד עמאר, התגורר בשנים האחרונות במדיין שבקולומביה. הוא נעצר לאחרונה והועבר לכלא במיאמי. חשוד נוסף נעצר בפריז, ומיקומו של השלישי לא ידוע. על פי ההערכות הוא נמלט ללבנון או לניגריה. תפקידם היה להלבין כספים במסגרת מבצע "לה אופיסינה", של קרטל מהעיר מדיין.

עמאר היה מוכר לרשויות בארה"ב, והלבין כספים דרך הולנד, ספרד, בריטניה, אוסטרליה ואפריקה. אביו הוא חבר חיזבאללה מוכר שמתגורר בלוס אנג'לס. הוא חשוד בשמונה עברות, ביניהם הלבנת הון וקשירת קשר להלבנת הון. במהלך המבצע החשאי התפאר עמאר באוזני מקור כי משפחתו מקושרת היטב עם חיזבאללה, ושאל אותו האם יהיה מעוניין להבריח 150 קילו של קוקאין מקוסטה ריקה להולנד.

ע'סאן דיאב, חשוד נוסף, מתגורר ככל הנראה בניגריה. מדובר ב"חבר בכיר בחיזבאללה המחזיק בגישה לחשבונות בנק בינלאומיים רבים". כאמור, הוא ככל הנראה נמצא כעת בניגריה או בלבנון. החשוד השלישי, חסן מוחסן מנצור, נמצא במעצר בפריז ועומד בפני תביעה הנוגעת להלבנת כספים נפרדת.
    
בצו המעצר בן 42 עמודים, "שנשמע כמו מזימה של מותחן ריגול בינלאומי", מציינים ב"מיאמי הרולד", מתוארת רשת תקשורת מסועפת בין הפעילים במדינות נידחות ועסקאות פיננסיות שעוברות על פני שש יבשות שונות.
המעצר בוצע בעקבות שני מקורות חסויים. הראשון הקליט את עמאר בסתר בתחילת 2014 והשני, שהתבקש על ידי עמאר להלבין 250 אלף דולרים ולהעביר אותם לבנק בארצות הברית. בפועל, החשבונות במיאמי הוקמו על ידי סוכנות DEA, הרשות למלחמה בסמים, והכספים הועברו למקור על ידם.

באמצעות תקשורת מוצפנת גייס עמאר את עזרתו של מנצור בפריז והשניים יצרו קשר עם מקור באוסטרליה, שהיה בדיעבד מלשין של המשטרה, על מנת שהוא יעביר את הכסף. הכסף הופקד בחשבון בדובאי, עבר שוב דרך חברת דמה ונעלם. הכסף הופיע שוב, כשהחל להגיע לחשבונות הבנק של הסוכנות הפדרלית מחברות דמה שונות תחת שמות כדוגמת 'מסחר טרופי', כדי לגרום להם להיראות כמו עסק לגיטימי. חשבוניות מזויפות משלחו על ידי דיאב עבור מוצרים מעורפלים או תשלום עבור משלוח.

על פי החשד שלושת החשודים ביצעו את הלבנת כספי הסמים בניסיון להרוויח מיליונים לטובת ארגון הטרור הקיצוני. בחודש פברואר האחרון הודיעה הרשות למלחמה בסמים כי תגביר את פעילויות האכיפה באופן משמעותי נגד פעילי חיזבאללה. משרד האוצר האמריקאי הודיע כי יפעיל סנקציות נגד בעלי ההון הקשורים לארגון.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg