ראשי » חדשות » יהדותגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

משרד האוצר ייפקח על הגמ"חים של החרדים

בשל חשד שמתן הלוואות לשם שמים מלווה לעיתים גם בהלבנת הון לא חוקית הגמ"חים יאולצו מעתה לדווח לרשויות על פעולות כספיות

בשורה רעה לקרנות גמילות החסד (הגמ"חים) של החרדים - מעתה כל קרן שתלווה כספים בהיקף חודשי של יותר מ-50 אלף שקל לחודש, תהיה חייבת להיות תחת פיקוח ובקרה של משרד האוצר. ראוי להבהיר כי ההחלטה החדשה תגרום להלם של ממש בציבור החרדי, שם שיטת "גלגול הלוואות", הוא צינור החמצן הפיננסי של רבים מבני המגזר.

המידע על התיקון החדש לחוק איסור הלבנת הון נחשף היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. לחברי הוועדה נמסר כי החוק המתוקן נועד להכניס לפיקוח-משופר את תחום חלפנות הכספים ("צ'יינג'"), ובין השאר, כל עסק של חלפנות כספים יחויב לחשוף את כל העובדים והבעלים.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עו"ד פול לנדס, אמר בוועדה כי עד היום כאשר המדינה היתה מטילה קנס על עסק לחלפנות כספים, הבעלים יכול היה להקים עסק חדש בתוך שעה ולא ניתן היה לגבות את הקנס מהחברה הקודמת.

יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם תהה האם מעתה כל אדם שיורש כסף מאביו ומחליט להקים קרן גמ"ח לעילוי נשמתו של המנוח, יהיה חייב בדיווח למדינה. עו"ד לנדס השיב בחיוב ואף טען כי כבר כי גם בעבר היתה על פי החוק חובת דיווח על כל פעילות כספית בסכומים מסוימים, הגם שהיה מדובר בגמילות חסדים.  

יואב צבר ממחלקת שירותי מטבע במשרד האוצר אמר בוועדה כי כיום פועלים במדינה

כ-1,800 חלפני כספים, 40% מתוכם נחשבים כעסקים פרטיים ו-60% מהווים תאגידים המשחזור הכולל שלהם מוערך בכ-80 מיליארד שקלים (!).

במשרד האוצר גם גילו כי חלק משירותי חלפנות הכספים קשורים למשפחות פשע ושבמקומות אלו מתבצעות עבירות עבירות מנהליות ופליליות, כגון אי דיווח על הלבנת הון וכי בשל "ניצול לרעה של קרנות גמילות חסדים", הוחלט לפקח עליהן.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...