איטליה: סינים הלבינו יותר מ-3 מיליארד דולר
המשטרה חשפה רשת של סינים בחשד שהלבינו כספים על ידי העלמת מסים, זיוף וזנות. 24 נעצרו בפשיטות שבוצעו בכל רחבי איטליה
שוטר איטלקי מהכוחות המיוחדים. צילום ארכיון: רויטרס
קרוב לאלף סוכנים ביצעו את הפשיטה הנרחבת, שהתפרשה מהחבלים הצפוניים של פיידמונט ולומברדיה, דרך טוסקנה ולאציו שבמרכז המדינה ועד סיציליה וקמפניה הדרומיות.
בהודעת המשטרה נאמר כי בסך הכל נתפסו 73 חברות, 181 בניינים, 300 חשבונות בנקים ו-166 מכוניות יוקרה.
לפי החשד, העצורים - 17 סינים ושבעה איטלקים – הפעילו את רשת הלבנת הכספים באמצעות סוכנויות של העברת כספים, וכי בסופו של דבר הם הצליחו להלבין 2.7 מיליארד יורו, שהם 3.33 מיליארד דולר.
כמו כן נמסר כי מוסד פיננסי שיושב בסן מרינו היה מעורב בפעילות הרשת הסינית, שהלבינה
כספים במשך ארבע שנים.
היחסים בין המדינה הקטנה לבין איטליה הפכו למתוחים בשנים האחרונות על רקע החנינה האיטלקית למי שהחזיקו כספים במקלטי מסים. סן מרינו טענה כי רומא הטילה חרם על מערכת הבנקאות שלה ואינה מקדמת אמנה שנועדה להוציא אותה מהרשימה השחורה של מקלטי מס.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם