אמריקאי הנאשם בהונאה הוסגר לארה"ב
ישראל הסגירה לרשויות האמריקאיות אזרח אמריקאי הנאשם כי ביקש החזרי מס בשמם של עשרות אלפי אסירים בבתי הכלא בארה"ב
הליכי ההסגרה בישראל נוהלו על ידי המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד נינה הכהן-מנצור, בשיתוף פעולה עם המחלקה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים האמריקאי.
חקירת פרשת ההונאה התבצעה בתיאום בין הרשויות האמריקאיות והיחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל. להשלמת החקירה תרמו גם חוליית האינטרפול, החוליה לעזרה משפטית, וכן היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, במשטרת ישראל.
נעצר במבצע משולב
ברקוביץ', יחד עם מספר שותפים הגיש בעבר יותר מ-4,000 בקשות מזויפות להחזרי מס לרשויות האמריקאיות, תוך שהוא משתמש בשמותיהם ומספרי ביטוח לאומי של אסירים המרצים את עונשם בבתי כלא בארצות הברית.
מאחר והאסירים עצמם שבשמם הוגשה הבקשה, מעולם לא הגישו בקשות אלה ולא היו מודעים כלל להגשתן,
מעשי התרמית לא נחשפו במשך שנים. סכומי הכסף הגדולים, שהושגו בדרך זו, הולבנו דרך חשבונות בנק בישראל.
ברקוביץ' נעצר במבצע משולב שנערך בארצות הברית ובישראל בתחילת אוגוסט השנה. לאחר המעצר, הגישו הרשויות האמריקאיות בקשה להסגרתו על מנת להעמידו לדין על חלקו בפרשת ההונאה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם