 |
/images/archive/gallery/122/793.jpg כסף
אילוסטרציה  |
|
|
| "הלבינו 50 מיליון מכספי הזנות"
|
|
| 3 תושבי חדרה חשודים שהלבינו
עשרות מיליוני שקלים שמקורם
בתעשיית הזנות וההימורים בעיר |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
אלי לוי
15/11/2004 11:13 |
|
|
|
|
|
|
|
פרשה חמורה של הלבנת הון נחשפה הבוקר: פנחס גוטאה, תושב חדרה בן 53, בתו בת ה-25 ושותפו לעסקים, בן 40, חשודים שהלבינו במשך שנים עשרות מיליוני שקלים שמקורם בתעשיית הזנות וההימורים בחדרה ויישובי הסביבה.
בלשי היחידה המרכזית של מרחב החוף במשטרה, בפיקוד סנ"צ יורם מויאל וסנ"צ יעקב גפן, עצרו הבוקר את החשודים בתום חקירה סמויה שארכה כשנה. לצורך חשיפת הפרשה נעזרה המשטרה ברשויות נוספות כמו מס הכנסה והביטוח הלאומי, ובחודשים האחרונים גם ביחידה הכלכלית של המשטרה.
להערכת חוקרי המשטרה, מדובר בהלבנה של כ-50 מיליון שקל שחלקם הולבנו באמצעות חשבונות בנקים וחלקם על ידי רכישת רכוש יקר ערך. לדברי גורמים במשטרה, מדובר
בכלי רכב יקרים, בתים והמרת כסף ישראלי לכסף זר.
בראש החקירה עמד רפ"ק אפי רבין מהיחידה המרכזית של מרחב חוף, שלזכותו שורת חשיפות של פרשיות גדולות בתחום הלבנת מיליוני שקלים על ידי עבריינים באזור הצפון. רבין הצליח לחשוף את הקשר בין הרכוש וחשבונות הבנקים שנתפסו לחשודים שנעצרו. זאת, לאחר חודשים ארוכים של עבודה סמויה שכללה מעקבים אחר חשבונות בנקים ותנועה של כספים בין בנקים שונים לבין גורמים שונים.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
אחת הפרשיות הגדולות
|
|
|
 |
|
|
|
חקירת הפרשה היא חלק משורה של חשיפת פרשיות של הלוואות בשוק האפור וסחיטות באיומים באזור חדרה. במשטרה הגדירו את הפרשה כאחת מפרשיות הלבנת ההון הגדולות שנחשפו בישראל מאז חוקק החוק לאיסור הלבנת הון.
"החשוד המרכזי (האב) נחשב לדמות מוכרת במשטרה ובמשך שנים ניסתה המשטרה להביא למעצרו אך לא הושגו ראיות שיספיקו לכך", אמר בכיר במשטרה ל-NRG מעריב. "הפעם המצב שונה שיתוף הפעולה בין גורמי רשויות החוק הביא לחשיפה של הפרשה".
חקירתם של שלושת החשודים נמשכת, אך במשטרה מעריכים שהחשוד המרכזי יבקש מהשוטרים לשחרר את בתו, שלדבריו אין לה כל קשר לפרשה. האב ושותפו טוענים כי מדובר בעלילה ומכחישים את החשדות נגדם. במשטרה לא שוללים את האפשרות שייעצרו חשודים נוספים בפרשה. | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
