בשבוע שעבר גזר בימ"ש המחוזי מרכז על הנאשם ולדימיר ישראילוב, בעל חברה שעוסקת בקנייה ומכירה של מתכות יקרות ותכשיטים, כשלוש שנות מאסר (37 חודשים) מאחורי סורג ובריח וקנס על סך 128,000 ש"ח. ישראילוב והחברה בבעלותו הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס והלבנת הון – הוצאת חשבוניות כוזבות בסך של 270,000,000 ש"ח, קיזוז חשבוניות כוזבות בסך של כ-240,000,000 ש"ח והלבנת הון בסך של כ-1.4 מיליון.
גזר דין זה הינו האחרון בפרשה המכונה "דג זהב" העוסקת בהונאת מס במסגרת סחר בזהב, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
ההונאה המכונה "תרמית קרוסלה" כוללת גניבת כספי מע"מ באמצעות שרשרת רכישות בין חברות שמייבאות סחורה למדינה מבלי ששולם עליה המע"מ. לאחר מכן, החברות מוסיפות את הערך המוסף לערך המכירה ובסופו של דבר מזדכות עליו, מבלי שהוא שולם למדינה מלכתחילה.
ביולי האחרון ניתן בפרשה גזר דינו של חנוך פרוינד, הנאשם העיקרי בפרשה, שהיה בעל חברה שעסקה בסחר בזהב ומנהל חנות תכשיטים. לפי כתב האישום, פרוינד ירצה ארבע שנים ועוד חמישה חודשים מאסר בפועל (53 חודשים) קנס על סך 280,000 ש"ח, וחילוט בגובה של מעל 2 מיליון ש"ח.
פרוינד והחברה בבעלותו הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס בנסיבות מחמירות, הברחת טובין ובעבירות הלבנת הון, לאחר שבין היתר, רכשו זהב שמקורו בין היתר משטחי הרשות הפלסטינית במזומן וללא כל דיווח לרשויות המס, ודאגו לכיסוי רכישת הזהב באמצעות חשבוניות פיקטיביות כוזבות.
מעורבים נוספים בפרשה שעניינם הסתיים זה מכבר הם גיא רודניצקי, מנהלה דאז של חברה שעסקה בעיבוד וזיקוק זהב, שהורשע בעבירות מס בנסיבות מחמירות, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון, והוטלו עליו שלוש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח, קנס על סך 200,000 ש"ח וחילט בגובה מיליון ש"ח; והנאשם ויקטור ברנס, שנידון לתשעה חודשי עבודות שירות, וחילוט בגובה שלכ-5 מיליון ש"ח.
התיקים בפרשה טופלו על ידי עוה"ד ניר מסורי ורועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, החקירה בוצעה על ידי ימ"ר ש"י במשטרת ישראל, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום מס הכנסה ברשות המיסים.
